🇨🇳 A股公告金河生物Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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金河生物临时股东会通过增加2026年度日常经营关联交易预计额度，属例行程序性决议
临时股东会决议仅确认此前董事会已提交的增加日常关联交易额度议案获通过，无否决、无意外、无金额与盈利影响披露，属例行程序性公告，无正期望交易机会。
📄 原文金河生物↗ 原文
2026年第五次临时股东会决议的公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-105 金河生物科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担…
不做 金河生物科技股份有限公司（002688.SZ）
临时股东会仅程序性通过增加2026年度日常关联交易预计额度，无否决不意外、未披露金额与盈利影响，属预期内例行治理公告，无方向性 edge，不做。
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研究档案
结论摘要
金河生物股东会高票通过增加2026年度日常关联交易预计额度，关联股东依规回避，决议合法有效；但这是预期内的程序性治理事项，未提供新增订单或盈利增量，不构成可交易催化，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-10 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 2026年第五次临时股东会召开并表决，唯一议案（增加2026年度日常经营关联交易预计额度）获通过，关联股东回避；10月10日法定披露决议结果，无否决或变更。
主要风险
- 关联交易额度上调的具体金额、定价公允性及是否存在利益输送需查原额度公告，但本决议本身不带来方向性催化。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未据此交易；例行关联交易额度追认通过通常不构成市场催化，确认 AVOID。
方向:无可对照先例，且例行股东会程序性决议本身不产生方向性价格反应，无需以先例校准。
涨幅量级:无高相似对齐先例；事件不含金额、业绩或供需增量，不具备据先例设定幅度的基础。
形态:不适用
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证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-105
原文全文
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证券代码：002688
证券简称：金河生物
公告编号：2026-105
金河生物科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月9 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026 年10 月9 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月9 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026 年9 月28 日
5、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71 号公司三楼会议
室
6、会议召集人：公司董事会
7、现场会议主持人：董事长王东晓先生
8、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规
定。
9、股东出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计297 名，其所持有表决权
的股份总数为263,353,914 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份
总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份125,000 股，下
同）的31.4545%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表11 人，其所持
有表决权的股份总数为242,117,611 股，占公司有表决权股份总数的
28.9181%；参加网络投票的股东为286 人，其所持有表决权的股份总数为
21,236,303 股，占公司有表决权股份总数的2.5364%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共287 人，代表股数
22,261,303 股，占公司有表决权股份总数的2.6589%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
10、其他人员出席情况：
公司的部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席
了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
《关于增加公
司2026 年度
日常经营关联
交易预计额度
的议案》
总表决情
况
26,893,
296
95.11
23%
1,061,
907
3.75
56%
320,100
1.13
21%
235,07
8,611
通过
其中，中
小股东的
表决情况
20,879,
296
93.79
19%
1,061,
907
4.77
02%
320,100
1.43
79%
0
关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，
共持有股份235,078,611 股。
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和郝丽霞出席了本次股东会，并出具法律
意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；
出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第五次临时股东会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2026
年第五次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
证券简称：金河生物
公告编号：2026-105
金河生物科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月9 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026 年10 月9 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月9 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026 年9 月28 日
5、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71 号公司三楼会议
室
6、会议召集人：公司董事会
7、现场会议主持人：董事长王东晓先生
8、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规
定。
9、股东出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计297 名，其所持有表决权
的股份总数为263,353,914 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份
总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份125,000 股，下
同）的31.4545%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表11 人，其所持
有表决权的股份总数为242,117,611 股，占公司有表决权股份总数的
28.9181%；参加网络投票的股东为286 人，其所持有表决权的股份总数为
21,236,303 股，占公司有表决权股份总数的2.5364%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共287 人，代表股数
22,261,303 股，占公司有表决权股份总数的2.6589%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
10、其他人员出席情况：
公司的部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席
了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
《关于增加公
司2026 年度
日常经营关联
交易预计额度
的议案》
总表决情
况
26,893,
296
95.11
23%
1,061,
907
3.75
56%
320,100
1.13
21%
235,07
8,611
通过
其中，中
小股东的
表决情况
20,879,
296
93.79
19%
1,061,
907
4.77
02%
320,100
1.43
79%
0
关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，
共持有股份235,078,611 股。
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和郝丽霞出席了本次股东会，并出具法律
意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；
出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第五次临时股东会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2026
年第五次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
a233656180· 2026-10-11 10:59 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前