珈伟新能临时股东会通过补选非独立董事及续聘审计机构两项例行议案

证券代码：300317
证券简称：珈伟新能
公告编号：2026-039
珈伟新能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月09 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
10 月09 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年10 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路8 号讯美科技广场1 号楼27 层
会议室。
5、会议召集人：珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长郭砚君
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共323 名，代表有表决权的股份数
111,984,093 股，占公司有表决权股份总数13.4890%。其中：现场出席的股东及股东代理
人共2 名，代表有表决权的股份数104,023,087 股，占公司有表决权股份总数12.5301%；
通过网络投票的股东共321 名，代表有表决权的股份数7,961,006 股，占公司有表决权股
份总数的0.9589%。

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（2）中小投资者出席情况
通过现场会议和网络投票的中小投资者及股东代理人共计321 人，代表有表决权的股
份数为7,961,006 股，占公司有表决权股份总数的0.9589%。其中：现场出席的中小投资
者及股东代理人共0 名，代表有表决权的股份数0 股，占公司有表决权股份总数0%；通
过网络投票的中小投资者共321 名，代表有表决权的股份数7,961,006 股，占公司有表决
权股份总数的0.9589%。
（3）出席会议的人员情况
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德恒(深圳)律师事务所律师列席了本
次会议，该等人员均具备出席、列席本次会议的合法资格。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
表决
结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
1.00
《关于补选
公司第六届
董事会非独
立董事的议
案》
总表决情况
110,852,293
98.9893%
864,400
0.7719%
267,400
0.2388%
通过
中小股东表
决情况
6,829,206
85.7832%
864,400
10.8579%
267,400
3.3589%
2.00
《关于续聘
公司2026 年
度审计机构
的议案》
总表决情况
110,968,493
99.0931%
728,200
0.6503%
287,400
0.2566%
通过
中小股东表
决情况
6,945,406
87.2428%
728,200
9.1471%
287,400
3.6101%
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师和李心悦律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东会法律意见书。

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特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
2026 年10 月09 日