永贵电器董事会通过暂时出租募投项目部分闲置场地并拟召开临时股东会，属例行治理事项

证券代码：300351
证券简称：永贵电器
公告编码：2026-084
债券代码：123253
债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于2026 年10 月9 日9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026 年9 月
30 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6 名，实际参会董事6
名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
董事会认为在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲
置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投资项目场地的使用效率，优
化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布
局，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时进
行调整。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意于2026 年10 月26 日下午14 时在浙江永贵电器股份
有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2026 年10 月10 日