🇨🇳 A股公告东华软件Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-10(北京日)仅日期·⟳ 抓取 09:26:15·⚡ 决策 10-11 10:48:46 +1h22m·16.6 天前
东华软件临时股东会通过控股子公司申请银行授信及担保议案，属例行程序性决议
该公告是例行临时股东会决议，核心议案为控股子公司申请银行授信及担保，且在股东会阶段高票通过；正文未提供新增授信或担保规模、异常担保条件、业绩影响、订单或指引等增量信息，缺乏交易方向和预期差。
📄 原文东华软件↗ 原文
2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-062 东华软件股份公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1…
不做 东华软件（002065.SZ）
例行股东会决议通过子公司授信及担保事项，无新增金额、订单、业绩指引或异常条款，方向与预期差均不足；不做交易。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
东华软件股东会程序性通过子公司授信及担保议案，99.50%同意且无否决或变更事项；公告未披露足以改变盈利或估值的新增事实，判定为中性治理噪音，不做交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-10 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若此前授信担保相关原始议案包含重大担保金额或异常财务风险，本决议本身未披露，需另查具体授信担保公告；但那将是另一事件的事实，不应把本次表决结果重复计为催化。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不改变结论，公告本身缺乏可交易增量。
方向:无可用于交易定价的事件研究样本；例行股东会通过授信担保议案通常不构成独立股价催化。
涨幅量级:未设置止盈止损幅度，因为无ENTER标的且无预期差。
形态:未使用历史先例；本事件性质为程序性治理公告。
原文全文
展开原文 · 1,526 字
证券代码：002065
证券简称：东华软件
公告编号：2026-062
东华软件股份公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、现场会议召开时间：2026 年10 月9 日15:00
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年10 月9 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月9 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层会
议室。
6、会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,170 人，代表股份1,173,619,916 股，占公
司有表决权股份总数的36.6129%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代
表10 人，代表股份1,111,527,544 股，占公司有表决权股份总数的34.6758%。
通过网络投票的股东1,160 人，代表股份62,092,372 股，占公司有表决权股
份总数的1.9371%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1,164 人，代表股份62,677,022 股，占
公司有表决权股份总数的1.9553%。其中：通过现场投票的中小股东4 人，代
表股份584,650 股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。通过网络投票的中
小股东1,160 人，代表股份62,092,372 股，占公司有表决权股份总数的
1.9371%。
公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师以
现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案
名称
表决
分类
同意
反对
弃权
表
决
结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于
控股子
公司向
银行申
请授信
及担保
的议
总表决
情况
1,167,752,428
99.5001%
5,208,188
0.4438%
659,300
0.0562%
通
过
其中，
中小股
东的表
决情况
56,809,534
90.6385%
5,208,188
8.3096%
659,300
1.0519%
案》
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、杨燚
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2026 年第四次临时股东
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年十月十日
证券简称：东华软件
公告编号：2026-062
东华软件股份公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、现场会议召开时间：2026 年10 月9 日15:00
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年10 月9 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月9 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层会
议室。
6、会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,170 人，代表股份1,173,619,916 股，占公
司有表决权股份总数的36.6129%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代
表10 人，代表股份1,111,527,544 股，占公司有表决权股份总数的34.6758%。
通过网络投票的股东1,160 人，代表股份62,092,372 股，占公司有表决权股
份总数的1.9371%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1,164 人，代表股份62,677,022 股，占
公司有表决权股份总数的1.9553%。其中：通过现场投票的中小股东4 人，代
表股份584,650 股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。通过网络投票的中
小股东1,160 人，代表股份62,092,372 股，占公司有表决权股份总数的
1.9371%。
公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师以
现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案
名称
表决
分类
同意
反对
弃权
表
决
结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于
控股子
公司向
银行申
请授信
及担保
的议
总表决
情况
1,167,752,428
99.5001%
5,208,188
0.4438%
659,300
0.0562%
通
过
其中，
中小股
东的表
决情况
56,809,534
90.6385%
5,208,188
8.3096%
659,300
1.0519%
案》
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、杨燚
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2026 年第四次临时股东
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年十月十日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
cc16530958· 2026-10-11 10:48 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前