🇨🇳 A股公告新华制药Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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新华制药董事会提名非独立执行董事候选人并将召开临时股东会，属例行治理程序
公告内容为例行董事会治理事项：补选一名非独立执行董事（尚需股东会批准）及决定召开临时股东会，未改变公司控制权、经营、财务或资本配置，无任何盈利或现金流含义，属于高噪音例行披露，不存在正期望交易机会。
📄 原文新华制药↗ 原文
第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告
1 证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2026-49 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重…
不做 山东新华制药股份有限公司（000756.SZ）
仅为提名一名非独立执行董事候选人（尚需股东会批准）及召开临时股东会的例行程序性公告，无基本面、控制权或资本配置增量，无方向、无edge，不构成可交易催化。
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研究档案
结论摘要
新华制药董事会全票通过提名一名非独立执行董事候选人并将召开临时股东会，纯属例行人事与程序公告，无基本面增量、无方向、无edge，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-10 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续披露显示该候选人关联实控人变更、重大战略调整或核心管理层动荡，需重新评估，但本次公告本身不含此类信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因此改变结论；维持不做。
方向:不适用：常规董事补选与召开股东会属程序性治理事项，无盈利或供需催化，缺乏可交易的同类事件反应，无需用先例校准幅度。
涨幅量级:无可校准的涨幅量级，事件本身无方向性价格含义。
形态:不适用
原文全文
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1
证券简称：新华制药
证券代码：000756
公告编号：2026-49
山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会2026 年第二次临时会议通知于2026
年9 月30 日发出，会议于2026 年10 月9 日以书面传签方式召开，应到会董事8 名，实际到会
董事8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于审议董事候选人的议案》（《关于选举董事的公告》见同日发布于巨潮资
讯网的公告）。
根据本公司《公司章程》及有关规定，经公司提名委员会提名及审查，董事会同意刘伟民先
生为本公司第十一届董事会非独立执行董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。
以上议案尚需提交本公司临时股东会审议。
8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》
出席会议的全体董事一致同意召开2026 年第一次临时股东会，以审议公司第十一届董事会
2026 年第二次临时会议审议通过的相关议案。会议召开时间、地点、议程等具体事宜将根据有
关规定另行公告。
8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
1、第十一届董事会2026 年第二次临时会议决议；
2、提名委员会2026 年第二次会议决议。
2
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
证券简称：新华制药
证券代码：000756
公告编号：2026-49
山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会2026 年第二次临时会议通知于2026
年9 月30 日发出，会议于2026 年10 月9 日以书面传签方式召开，应到会董事8 名，实际到会
董事8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于审议董事候选人的议案》（《关于选举董事的公告》见同日发布于巨潮资
讯网的公告）。
根据本公司《公司章程》及有关规定，经公司提名委员会提名及审查，董事会同意刘伟民先
生为本公司第十一届董事会非独立执行董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。
以上议案尚需提交本公司临时股东会审议。
8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》
出席会议的全体董事一致同意召开2026 年第一次临时股东会，以审议公司第十一届董事会
2026 年第二次临时会议审议通过的相关议案。会议召开时间、地点、议程等具体事宜将根据有
关规定另行公告。
8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
1、第十一届董事会2026 年第二次临时会议决议；
2、提名委员会2026 年第二次会议决议。
2
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
3acb1a25df· 2026-10-11 11:12 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前