航天工程（603698.SH）发布临时股东会通知，将审议子公司收购少数股东股权暨关联交易等议案

证券代码：603698
证券简称：航天工程
公告编号：2026-037
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年10月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年10 月28 日14 点00 分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141 号公司二层会议室
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年10 月28 日
至2026 年10 月28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体有限公司少
数股东股权暨关联交易的议案
√
2
关于聘任公司2026 年度审计机构的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见公司2026 年
10 月10 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公
司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有
限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603698
航天工程
2026/10/21
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员。
五、
会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、
股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加

盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（二）参会确认登记时间：2026 年10 月27 日上午：9:00 至11:30，下午：13:30
至16:30。
（三）登记地点：公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141
号）。
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、
其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理
2、会议联系方式
（1）联系人：徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@casc-cetec.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141 号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2026 年10 月10 日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年10 月28
日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气
体有限公司少数股东股权暨关联交易的议案
2
关于聘任公司2026 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
1.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
2.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。