东南电子2026年第三次临时股东会通过变更部分募投项目资金用途及延期议案，律师出具程序合法意见

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北京市天元律师事务所
关于东南电子股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见
京天股字（2026）第638 号
致：东南电子股份有限公司
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议
于2026 年10 月9 日14:30 在浙江省乐清市经济开发区纬十一路218 号东南电子
股份有限公司8 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接
受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议对公司本次股东会进行见证，
并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、
会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东南电子股份有限公司第四届董事会
第十一次会议决议公告》《东南电子股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股
东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股
东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、

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准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会第十一次会议于2026 年9 月23 日做出决议召集本次股东
会，并于2026 年9 月24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于2026 年10 月9 日下午14:30 在浙江省乐清市经济开发区纬十一路218
号东南电子股份有限公司8 楼会议室召开。由公司董事长仇文奎先生主持会议，
完成了全部会议议程。
本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交
易系统进行投票的具体时间为2026 年10 月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2026 年10 月
9 日9：15-15：00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格

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出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共37 人，共
计持有公司有表决权股份75,528,176 股，占公司有表决权股份总数的63.2638%，
其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计8 人，共计持有公司有表决权股份71,606,305
股，占公司有表决权股份总数的59.9788%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络
投票的股东共计29 人，共计持有公司有表决权股份3,921,871 股，占公司有表决
权股份总数的3.2850%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）31 人，
代表公司有表决权股份数6,656,212 股，占公司有表决权股份总数的5.5754%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、公司高级管理人员
及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

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本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的议
案》
表决情况：同意75,519,756 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9889%；反对8,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0111%；
弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,647,792 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8735%；反对8,420 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.1265%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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