精达股份临时股东会通过增补独立董事议案，属例行治理事项无交易催化

证券代码：600577
证券简称：精达股份
公告编号：2026-073
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年10 月9 日
(二)
股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988
号三楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,011
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
320,404,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
14.3562
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、
公司在任董事9人，列席5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、

张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；
2、
董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管1 人列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
316,518,676
98.7870
2,787,504
0.8699
1,098,800
0.3431
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于增补
公司第九届
董事会独立
董事的议案》
129,12
2,906
97.078
1
2,787,5
04
2.0957
1,098,
800
0.8262
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议1 项议案，该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或
股东代表所持表决权股份总数1/2 以上通过。
三、
律师见证情况

(一)
本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、李辉
(二)
律师见证结论意见：
本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2026 年第三次临时股东
会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026 年10 月10 日