🇨🇳 A股公告恒工精密Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-09 18:24:10·⟳ 抓取 09:25:44 +1d15h·⚡ 决策 10-11 09:52:12 +26m28s·16.8 天前
恒工精密股东会通过可转债发行方案及2026年半年度分红预案，属例行程序性表决
本公告是股东会对董事会此前已披露的可转债预案和半年度分红预案的程序性追认，99.96%高票通过完全在预期内，未给出新的金额、指引或经营信息；可转债尚待交易所审核与证监会注册，分红亦为半年度报告既有安排，不构成短期可交易催化，且可转债融资隐含未来股本摊薄。
📄 原文恒工精密↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-043 河北恒工精密装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东…
不做 恒工精密（301261.SZ）
股东会对可转债发行、半年度分红等议案的高票通过属预期内程序性落地，无新增金额/订单/指引等经济事实；可转债尚待深交所审核与证监会注册且隐含摊薄，短期无正期望交易edge。
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研究档案
结论摘要
恒工精密股东会例行通过可转债发行、半年度分红及章程修订等议案，属预期内的程序节点、无新增事实，可转债本身还隐含摊薄且离发行尚远，不具备短期交易edge，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 股东会表决结果对董事会预案无否决、无修正，属明牌式程序落地，不产生预期差
主要风险
- 可转债后续若确定较大发行规模将带来每股收益摊薄与转股价格博弈，属中性偏负面融资事项
- 公告未含发行规模与分红金额，若市场此前对方案细节有不同预期，细节仍需以预案原文核对
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-09 · 影响 weakens
决议公告全文仅为表决结果，可转债方案细节（规模、利率、募投）均指向此前董事会预案，半年度分红亦未在本公告给出每股金额，无新增利好事实
检索:恒工精密 可转债 股东会通过 分红 增量信息 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认该事件只适合AVOID，未生成任何交易腿或止盈止损参数
方向:无可对照先例；A股股东会对董事会可转债预案的例行表决通过通常不构成独立催化，真正的信息点在预案首披与后续交易所受理/注册节点
涨幅量级:高相似对齐样本不足，未据此设定任何涨跌幅目标
形态:无法从本次工具结果判断见光死模式，但程序性明牌公告历史上普遍缺乏方向性反应
原文全文
展开原文 · 6,217 字
证券代码：301261
证券简称：恒工精密
公告编号：2026-043
河北恒工精密装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月09 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026 年10 月09 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月09 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街510 号邯银大厦东楼
9 楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长魏志勇先生。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共58 人，代
表公司有表决权的股份数66,824,265 股，占公司有表决权股份总数的63.3596%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7 人，代表股份数60,585,320
股，占公司有表决权股份总数的57.4441%；通过网络投票的股东及股东代理人
共51 人，代表股份数6,238,945 股，占公司有表决权股份总数的5.9155%。
（2）出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计52 人，代表股份数为117,020 股，占公司有表决权股份总数的0.1110%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2 人，代表股份数320 股，占
公司有表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票的股东及股东代理人共50 人，
代表股份数116,700 股，占公司有表决权股份总数的0.1106%。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会；董事
会秘书出席了本次股东会；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表
决
结
果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
1.00
关于公司符合向不特定
对象发行可转换公司债
券条件的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.00
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01
发行证券的种类
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.02
发行规模
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.03
票面金额及发行价格
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.04
债券期限
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.05
债券利率
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.06
还本付息的期限和方式
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.07
转股期限
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.08
转股价格的确定及其调
整
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.09
转股价格向下修正条款
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.10
转股股数确定方式以及
转股时不足一股金额的
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
处理办法
表决情况
2.11
赎回条款
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.12
回售条款
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.13
转股后的股利分配
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.14
发行方式及发行对象
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.15
向原股东配售的安排
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.16
债券持有人会议相关事
项
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.17
募集资金用途
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.18
募集资金管理及专项账
户
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.19
担保事项
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.20
评级事项
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.21
发行方案的有效期限
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
3.00
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预
案的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
4.00
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券的
论证分析报告的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
5.00
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析
报告的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
6.00
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议
案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
7.00
关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
8.00
关于制定《可转换公司债
券持有人会议规则》的议
案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
9.00
关于提请股东会授权董
事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相
关事宜的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
10.00
《未来三年（2026-2028
年）股东回报规划》的议
案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
11.00
关于2026 年半年度利润
分配预案的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
12.00
关于增加注册资本、经营
范围和修订《公司章程》
并授权办理工商变更登
记的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
20,080
0.0300%
7,180
0.0107%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
20,080
17.1595%
7,180
6.1357%
0
1、本公告中百分比例均保留4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、提案1.00-10.00、12.00 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案11.00 为普通决议事项，
已获出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张博钦律师、车千里律师对本次股东会进行见证并出
具了法律意见。律师认为：公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
董
事
会
2026 年10 月9 日
证券简称：恒工精密
公告编号：2026-043
河北恒工精密装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月09 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026 年10 月09 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月09 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街510 号邯银大厦东楼
9 楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长魏志勇先生。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共58 人，代
表公司有表决权的股份数66,824,265 股，占公司有表决权股份总数的63.3596%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7 人，代表股份数60,585,320
股，占公司有表决权股份总数的57.4441%；通过网络投票的股东及股东代理人
共51 人，代表股份数6,238,945 股，占公司有表决权股份总数的5.9155%。
（2）出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计52 人，代表股份数为117,020 股，占公司有表决权股份总数的0.1110%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2 人，代表股份数320 股，占
公司有表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票的股东及股东代理人共50 人，
代表股份数116,700 股，占公司有表决权股份总数的0.1106%。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会；董事
会秘书出席了本次股东会；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表
决
结
果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
1.00
关于公司符合向不特定
对象发行可转换公司债
券条件的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.00
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01
发行证券的种类
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.02
发行规模
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.03
票面金额及发行价格
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.04
债券期限
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.05
债券利率
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.06
还本付息的期限和方式
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.07
转股期限
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.08
转股价格的确定及其调
整
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.09
转股价格向下修正条款
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.10
转股股数确定方式以及
转股时不足一股金额的
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
处理办法
表决情况
2.11
赎回条款
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.12
回售条款
总表决情况
66,796,005
99.9577%
26,800
0.0401%
1,460
0.0022%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
88,760
75.8503%
26,800
22.9021%
1,460
1.2476%
0
2.13
转股后的股利分配
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.14
发行方式及发行对象
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.15
向原股东配售的安排
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.16
债券持有人会议相关事
项
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.17
募集资金用途
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.18
募集资金管理及专项账
户
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.19
担保事项
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.20
评级事项
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
2.21
发行方案的有效期限
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
3.00
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预
案的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
4.00
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券的
论证分析报告的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
5.00
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析
报告的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
6.00
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议
案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
7.00
关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
8.00
关于制定《可转换公司债
券持有人会议规则》的议
案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
9.00
关于提请股东会授权董
事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相
关事宜的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
10.00
《未来三年（2026-2028
年）股东回报规划》的议
案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
11.00
关于2026 年半年度利润
分配预案的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
26,800
0.0401%
460
0.0007%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
26,800
22.9021%
460
0.3931%
0
12.00
关于增加注册资本、经营
范围和修订《公司章程》
并授权办理工商变更登
记的议案
总表决情况
66,797,005
99.9592%
20,080
0.0300%
7,180
0.0107%
0
通
过
其中，中小股东的
表决情况
89,760
76.7048%
20,080
17.1595%
7,180
6.1357%
0
1、本公告中百分比例均保留4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、提案1.00-10.00、12.00 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案11.00 为普通决议事项，
已获出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张博钦律师、车千里律师对本次股东会进行见证并出
具了法律意见。律师认为：公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
董
事
会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
69d39bfd35· 2026-10-11 09:52 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前