🇨🇳 A股公告建新股份Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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建新股份董事会变更法定代表人并聘任新董秘，属例行治理人事变动
公告仅为法定代表人和董事会秘书的程序性变更，未触及控制权、经营层战略、业绩、订单或资产，无方向性预期差，不构成正期望交易机会。
📄 原文建新股份↗ 原文
建新股份第七届董事会第四次会议决议公告
1 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-043 河北建新化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议 于2026…
不做 建新股份（300107.SZ）
法定代表人与董秘变更为董事会全票通过的例行程序性治理事项，董事长仍在职、无控制权转移或经营/业绩/订单增量，无方向性预期差与交易 edge
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研究档案
结论摘要
建新股份公告变更法定代表人（朱守琛→朱秀全）并聘任新董秘高嵩，均为董事会全票通过的例行治理事项，董事长未变更、无控制权或经营基本面增量，属噪音级公告，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续公告披露朱秀全接任涉及实控人或董事长代际交接并伴随战略调整，需重新评估，但本公告本身无此信息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因先例改变结论；例行人事程序性变更直接判 AVOID
方向:无法定代表人/董秘例行变更这类纯治理公告的可交易价格反应样本，且该类事件不具基本面预期差，无需以先例校准
涨幅量级:不足且不必要：事件无经营或资本层面增量
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 909 字
1
证券代码：300107
证券简称：建新股份
公告编号：2026-043
河北建新化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于2026 年10 月9 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年9
月29 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由公司董事长朱守琛先
生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
经审议，选举朱秀全先生担任公司法定代表人，代表公司执行公司事务，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。朱守琛董事长不
再担任公司法定代表人。同时授权公司管理层按照法定程序尽快完成法定代表人
工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案等相关事宜。具体内容详见同日公
司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司法定代表人的公告》
（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任高嵩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2
起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会
秘书离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董
事
会
二○二六年十月九日
证券代码：300107
证券简称：建新股份
公告编号：2026-043
河北建新化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于2026 年10 月9 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年9
月29 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由公司董事长朱守琛先
生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
经审议，选举朱秀全先生担任公司法定代表人，代表公司执行公司事务，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。朱守琛董事长不
再担任公司法定代表人。同时授权公司管理层按照法定程序尽快完成法定代表人
工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案等相关事宜。具体内容详见同日公
司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司法定代表人的公告》
（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任高嵩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2
起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会
秘书离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董
事
会
二○二六年十月九日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
fdebf998a9· 2026-10-11 09:51 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前