建新股份临时股东会通过修订《公司章程》，属例行治理决议无业绩催化

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证券代码：300107
证券简称：建新股份
公告编号：2026-042
河北建新化工股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会审议通过修改《公司章程》议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）下午14：00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日的
交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年10月9日上午9：15至下午15：
00期间的任意时间。
3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱守琛先生
7、本次股东会的通知已于2026年9月22日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议
事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共176人，代表股份
284,974,868股，占公司有表决权股份总数的50.6368%。其中：出席现场会议的
股东及授权代表共7人，代表股份280,544,479股，占公司有表决权股份总数的
49.8496%；通过网络投票的股东168人，代表股份4,430,389股，占公司有表决权
股份总数的0.7872%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）170人，代表股份
6,267,884股，占公司有表决权股份总数的1.1137％。
公司董事、高级管理人员出席（列席）了会议，北京国枫律师事务所律师对
本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意284,573,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8593%；反对249,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875%；
弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0533%。
中小股东总表决情况：
同意5,866,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.6007%；反对249,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.9774%；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.4219%。

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根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见
书，结论如下：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、河北建新化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于河北建新化工股份有限公司2026年第
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董
事
会
二○二六年十月九日