🇨🇳 A股公告保变电气Doubao · 实盘不做把握 7/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-10(北京日)仅日期·⟳ 抓取 09:26:15·⚡ 决策 10-11 10:43:12 +1h16m·16.7 天前
保变电气披露临时股东会会议材料：子公司新胜冷却增资扩股引入两投资方、放弃优先认购权，系10月10日已公告事项的程序性材料
本条为股东会会议材料（须知、授权委托书、议程及议案摘要），唯一议案的实质内容——子公司新胜冷却增资扩股、引入两投资方、放弃优先认购权暨关联交易——已在2026-10-10的正式公告中披露，本材料未含增资金额、估值、稀释比例等任何新增定量信息，属同一事项的程序性/表决前材料，不构成新催化；且10-11为周末非交易日，无可执行窗口。
📄 原文保变电气↗ 原文
保定天威保变电气股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料
保定天威保变电气股份有限公司 二〇二六年第三次临时股东会 会议材料 2026 年10 月26 日 股东会会议材料 1 目 录 1.保变电气二〇二六年第三次临时股东会会议须知......... 2 2.保变电气二〇二六年第三次临时股东会授权…
不做 保变电气（600550.SH）
本次为10-26临时股东会会议材料，实质议案（子公司新胜冷却增资扩股引入两投资方、放弃优先认购权暨关联交易）已于2026-10-10正式公告，本材料无增资金额、估值、稀释比例等增量事实，属程序性/表决前文件；且10-11为周末休市，无edge与可执行窗口。如需交易应研判10-10原公告本身。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
保变电气本次披露的是10月26日临时股东会会议材料，实质议案（子公司新胜冷却引入电气装备供应链科技与国调基金二期、放弃优先认购权）已于10月10日正式公告，本材料无金额、估值等增量事实，属程序性跟进，不予交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-10 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
主要风险
- 若10-10原公告含大额高溢价增资或显著战略协同，实质利好可能已在当日及随后交易日定价，需以原公告而非本材料评估
- 放弃全资子公司优先认购权意味着持股被稀释，在无金额与估值数据前方向不确定
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-10 · 影响 weakens
本会议材料未含任何金额/估值/稀释比例，无法据此建立放量级多头论点；实质信息须回到10-10公告，本条不构成新催化
检索:保变电气 新胜冷却 增资扩股 增资金额 估值 持股比例 2026-10-10 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：程序性跟进材料直接AVOID
方向:无可对照先例，且本文件为无增量事实的程序性材料，无需以先例校准涨幅
涨幅量级:无定量条款，不具备定价幅度基础
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 2,055 字
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会
会议材料
2026 年10 月26 日
股东会会议材料
1
目
录
1.保变电气二〇二六年第三次临时股东会会议须知......... 2
2.保变电气二〇二六年第三次临时股东会授权委托书....... 4
3.保变电气二〇二六年第三次临时股东会现场会议议程..... 5
议案1：关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及
公司放弃优先认购权暨关联交易的议案................... 6
股东会会议材料
2
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议
事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司
章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守
执行：
1.股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
2.股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3.股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确
保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4.股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权
等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，不得扰乱会议的正常秩序。
5.股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不
得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东
代表代表共同负责计票、监票。
6.股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就
有关问题提出质询的，应当先向秘书处报名，经主持人许可，
方能发言或提出问题。
7.每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不
股东会会议材料
3
超过十分钟。
8.本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投
票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会
议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不
予表决。
9.参加股东会的股东及股东代表、董事及其他人员，认真
履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10.会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定
为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年10 月26 日
股东会会议材料
4
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年10
月26 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投
资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股东会会议材料
5
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会现场会议议程
会议时间：2026 年10 月26 日上午9：30
会议地点：保定市天威西路2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司
董事、高级管理人员、见证律师
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告现场出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建
议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、宣读本次股东会议案
五、股东及股东代表就本次股东会议题审议并表决
六、公司董事、相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二六年第三次临时股东会现
场会议闭幕
十、董事在股东会决议及会议记录上签字
股东会会议材料
6
议案1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股
确定投资方及公司放弃优先认购权
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）全资子
公司保定新胜冷却设备有限公司拟通过增资扩股引入两名投资
方中国电气装备集团供应链科技有限公司以及通过产权交易市
场公开挂牌引入的投资方中国国有企业结构调整基金二期股份
有限公司，公司放弃本次增资事项的优先认购权。
具体情况详见2026 年10 月10 日披露于上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电
气股份有限公司关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关
联交易的公告》。
该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年10 月26 日
二〇二六年第三次临时股东会
会议材料
2026 年10 月26 日
股东会会议材料
1
目
录
1.保变电气二〇二六年第三次临时股东会会议须知......... 2
2.保变电气二〇二六年第三次临时股东会授权委托书....... 4
3.保变电气二〇二六年第三次临时股东会现场会议议程..... 5
议案1：关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及
公司放弃优先认购权暨关联交易的议案................... 6
股东会会议材料
2
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议
事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司
章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守
执行：
1.股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
2.股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3.股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确
保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4.股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权
等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，不得扰乱会议的正常秩序。
5.股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不
得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东
代表代表共同负责计票、监票。
6.股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就
有关问题提出质询的，应当先向秘书处报名，经主持人许可，
方能发言或提出问题。
7.每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不
股东会会议材料
3
超过十分钟。
8.本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投
票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会
议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不
予表决。
9.参加股东会的股东及股东代表、董事及其他人员，认真
履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10.会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定
为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年10 月26 日
股东会会议材料
4
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年10
月26 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投
资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股东会会议材料
5
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会现场会议议程
会议时间：2026 年10 月26 日上午9：30
会议地点：保定市天威西路2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司
董事、高级管理人员、见证律师
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告现场出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建
议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、宣读本次股东会议案
五、股东及股东代表就本次股东会议题审议并表决
六、公司董事、相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二六年第三次临时股东会现
场会议闭幕
十、董事在股东会决议及会议记录上签字
股东会会议材料
6
议案1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股
确定投资方及公司放弃优先认购权
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）全资子
公司保定新胜冷却设备有限公司拟通过增资扩股引入两名投资
方中国电气装备集团供应链科技有限公司以及通过产权交易市
场公开挂牌引入的投资方中国国有企业结构调整基金二期股份
有限公司，公司放弃本次增资事项的优先认购权。
具体情况详见2026 年10 月10 日披露于上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电
气股份有限公司关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关
联交易的公告》。
该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年10 月26 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
3725ffcd42· 2026-10-11 10:43 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前