超捷股份临时股东会通过回购注销部分限制性股票及修改公司章程，属例行治理决议

证券代码：301005
证券简称：超捷股份
公告编号：2026-062
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月9日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年10月9日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共167名，代表有表决权的股份数90,964,766
股，占公司有表决权股份总数的48.3944%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共161名，代表有表决权的
股份数3,338,428股，占公司有表决权股份总数的1.7761%。其中：
①出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数89,969,851股，
占公司有表决权股份总数的47.8651%；
②通过网络投票系统出席本次股东会的股东共158名，代表有表决权的股份数994,915股，
占公司有表决权股份总数的0.5293%。
（2）公司董事、高级管理人员列席本次会议情况
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（3）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出
具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临时
股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编
码
提案名
称
表决分
类
同意
反对
弃权
回避
表决结
果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
《关于
回购注
销部分
限制性
股票的
议案》
总表决
情况
90,701,
858
99.895
9%
82,368
0.0907
%
12,120
0.0133
%
168,42
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
3,243,9
40
97.169
7%
82,368
2.4673
%
12,120
0.3630
%
0
2.00
《关于
修改<
公司章
程>并
办理工
商变更
登记的
议案》
总表决
情况
90,873,
218
99.899
4%
77,428
0.0851
%
14,120
0.0155
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
3,246,8
80
97.257
8%
77,428
2.3193
%
14,120
0.4230
%
0

注：议案1关联股东已回避表决；议案2为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效
表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、周正杰
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临
时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2026年10月9日