🇨🇳 A股公告东软集团Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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东软集团临时股东会通过购买东软医疗股权及注销回购股份议案，属既定事项的程序性通过，无新增事实
本公告是股东会对9月14日董事会既定议案的程序性表决通过，东软医疗8.3412%股权购买（10.83亿元）、注销2533万股回购股份等核心事实均已于9月14-15日公开，高票通过（98%左右）属预期内，公告无任何新增金额、条款或指引；市场已于会议当日10月9日放量大涨5.63%（量比2.4）反应，周末再出决议不构成可交易的新催化。
📄 原文东软集团↗ 原文
东软集团2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-055 东软集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完…
不做 东软集团（600718.SH）
无增量事实：股东会决议仅程序性确认9月14-15日已披露的东软医疗股权购买（10.83亿元/8.3412%）与注销2533万股回购股议案，高票通过在预期内；会议当日10月9日已放量+5.63%反应，周末公告不构成新edge，且A股周末闭市，追程序性确认预期差不足。
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研究档案
结论摘要
东软集团股东会高票通过的增持东软医疗与注销回购股两项议案，实质内容9月中旬已由董事会公告，本次仅为程序性通过，无预期差；10月9日股价已放量+5.63%，决议公告不带来新edge，回避追高。
消息传播链
- 股东会高票程序性通过三项既定议案，无新增条款或金额市场反应:会议当日600718.SH放量上涨5.63%（量比2.4，成交额约1.46亿元），收8.26元
主要风险
- 东软医疗后续若有独立IPO实质进展或交易交割出现障碍，属新事件，需另行研判，不在本决议信号范围内
- 10月9日单日+5.63%放量后，周一开盘可能高开低走，追程序性确认风险高
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 影响 none
未检索到交易被否、终止或重大利空；股东会高票通过反而消除了审批不确定性，但这属既定预期内，不构成新做多理由
检索:东软集团 东软医疗 交易 终止 障碍 减持 风险 2026
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:支持AVOID，未据任何先例设定tp/sl
方向:不适用：本信号判定为无新增事实的程序性决议，不进入交易，无需以同类先例校准涨幅
涨幅量级:无可据以定价的新增催化，避免用先例给程序性确认虚构幅度
形态:程序性股东会通过通常无独立行情，真正反应发生在董事会首发日
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原文全文
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证券代码：600718
证券简称：东软集团
公告编号：临2026-055
东软集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年10 月9 日
(二)股东会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2 号东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
716
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
398,080,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
33.2721
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中，3 名独立董事均出席了本次会议，
上述部分董事通过视频接入会议。因工作原因，董事刘积仁未出席本次会议。
2、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司轮值CEO 徐洪
利、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁
陈锡民、高级副总裁李军列席了本次会议，上述部分高级管理人员通过视频接入
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
221,328,093
98.8610
2,423,101
1.0823
126,766
0.0567
2、议案名称：关于注销公司已回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
同意
反对
弃权
类型
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
397,277,553
99.7983
686,300
0.1724
116,521
0.0293
3、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
395,615,517
99.3808
2,070,501
0.5201
394,356
0.0991
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于专项基金购买东软医疗系
统股份有限公司股权的议案
116,747,156
97.8626
2,423,101
2.0311%
126,766
0.1063%
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第2 项《关于注销公司已回购股份的议案》、第3 项《关于修改公司章程
的议案》均以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、第1 项《关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案》，大
连东软控股有限公司为本议案关联法人，对本议案回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联昆晟律师事务所
律师：朱香冰、刘宏雨
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主
体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
证券简称：东软集团
公告编号：临2026-055
东软集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年10 月9 日
(二)股东会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2 号东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
716
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
398,080,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
33.2721
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中，3 名独立董事均出席了本次会议，
上述部分董事通过视频接入会议。因工作原因，董事刘积仁未出席本次会议。
2、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司轮值CEO 徐洪
利、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁
陈锡民、高级副总裁李军列席了本次会议，上述部分高级管理人员通过视频接入
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
221,328,093
98.8610
2,423,101
1.0823
126,766
0.0567
2、议案名称：关于注销公司已回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
同意
反对
弃权
类型
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
397,277,553
99.7983
686,300
0.1724
116,521
0.0293
3、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
395,615,517
99.3808
2,070,501
0.5201
394,356
0.0991
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于专项基金购买东软医疗系
统股份有限公司股权的议案
116,747,156
97.8626
2,423,101
2.0311%
126,766
0.1063%
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第2 项《关于注销公司已回购股份的议案》、第3 项《关于修改公司章程
的议案》均以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、第1 项《关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案》，大
连东软控股有限公司为本议案关联法人，对本议案回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联昆晟律师事务所
律师：朱香冰、刘宏雨
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主
体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
02c05ceeef· 2026-10-11 10:39 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前