🇨🇳 A股公告保变电气Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-10(北京日)仅日期·⟳ 抓取 09:26:15·⚡ 决策 10-11 10:38:37 +1h12m·16.7 天前
保变电气发布临时股东会通知：仅审议子公司新胜冷却增资扩股暨关联交易的程序性表决，无新增金额或条款
这是一份法定例行的临时股东会召开通知，唯一议案（子公司新胜冷却增资扩股、放弃优先认购权暨关联交易）的实质性内容已于2026-10-09董事会通过、2026-10-10披露；本通知不含增资金额、估值、投资方、业绩影响等任何新增事实，股东会10-26才表决，不构成新的可交易催化。
📄 原文保变电气↗ 原文
保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
1 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2026-030 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其…
不做 保变电气（600550.SH）
本信号是2026-10-26临时股东会的程序性召开通知，唯一议案的实质信息已在2026-10-10董事会/关联交易公告释放；本条无增资金额、估值、投资方或业绩影响等新增事实，不构成可交易催化，无edge，不做
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研究档案
结论摘要
保变电气该公告仅为10-26临时股东会的程序性通知，实质关联交易议案的信息已在10-10董事会公告中释放，本条无金额、无条款、无新增事实，不具备事件驱动的交易edge，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-10 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本通知无新增基本面信息：议案已于10-09董事会通过、10-10披露，本条只是确定投票时间与程序
- 未披露增资金额、估值或权益稀释比例，无法量化materiality，且距表决尚有两周，无即时定价驱动
主要风险
- 若10-10董事会公告中的增资/关联交易条款本身重大且尚未被市场定价，真正的催化应回溯那份公告单独研判，不能由本通知替代
- 放弃对子公司增资的优先认购权可能构成一定比例的权益稀释，但缺乏数据无法判断是否构成净损害
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失与事件性质（例行治理通知）共同支持AVOID，未据此设定任何tp/sl
方向:无可比先例；A股例行股东会通知本身通常不产生方向性价格反应，实质影响取决于前置董事会/关联交易公告条款
涨幅量级:无高相似先例，不用以校准幅度
形态:程序性通知不构成独立催化，无见光死模式可测
原文全文
展开原文 · 2,464 字
1
证券代码：600550
证券简称：保变电气
公告编号：临2026-030
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年10月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年10 月26 日
9 点30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年10 月26 日
至2026 年10 月26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
2
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号— 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及
公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
√
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2026 年10 月9 日经公司第八届董事会第四十七次
会议审议通过，并于2026 年10 月10 日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
2、
特别决议议案：无。
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、保定
同为电气设备有限公司。
3
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
4
公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600550
保变电气
2026/10/20
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）登记时间：2026 年10 月22 日（上午9：00-11：00，下
午14：00-16：00）。
（四）登记地址：公司办公室。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222 号。
（三）联系方式
联系人：张磊
电话：0312-3252455
传真：0312-3309000
邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
5
附件1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
10 月26 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投
资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600550
证券简称：保变电气
公告编号：临2026-030
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年10月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年10 月26 日
9 点30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年10 月26 日
至2026 年10 月26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
2
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号— 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及
公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
√
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2026 年10 月9 日经公司第八届董事会第四十七次
会议审议通过，并于2026 年10 月10 日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
2、
特别决议议案：无。
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、保定
同为电气设备有限公司。
3
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
4
公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600550
保变电气
2026/10/20
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）登记时间：2026 年10 月22 日（上午9：00-11：00，下
午14：00-16：00）。
（四）登记地址：公司办公室。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222 号。
（三）联系方式
联系人：张磊
电话：0312-3252455
传真：0312-3309000
邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
5
附件1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
10 月26 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投
资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
555220bc01· 2026-10-11 10:38 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前