🇨🇳 A股公告美好医疗Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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美好医疗股东会高票通过2026年限制性股票激励计划，属例行程序性表决、无新增经营事实
本次为股东会对9月已公告的限制性股票激励计划草案的程序性表决通过，99.84%同意、控股股东主导，结果完全在预期内；公告未披露任何新增授予价格、数量、考核目标、订单或业绩信息，属典型例行治理噪音，无事件驱动交易edge。
📄 原文美好医疗↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-052 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决…
不做 美好医疗（301363.SZ）
股东会程序性通过此前已披露的限制性股票激励计划，表决结果无悬念、无新增授予/考核/经营信息，属例行治理公告，无预期差与事件驱动edge，不做多也不做空
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研究档案
结论摘要
美好医疗股东会高票通过此前已披露的2026年限制性股票激励计划，属预期内的例行程序性落地，无新增经营或财务增量，不构成可交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
消息传播链
- 公司披露2026年第二次临时股东会决议，三项股权激励相关议案均以99.84%左右同意票通过，为例行程序性结果，无新增经营事实
关键理由
- 程序性表决结果无预期差：激励计划草案在董事会及9月23日股东会通知阶段已公开，本次通过属必然落地，市场无重定价理由
- 公告不含授予价、数量、考核指标等任何新数字，无法形成收入/利润/市值层面的增量判断
主要风险
- 若回看草案发现授予规模或摊销费用显著超出市场预期，可能构成小幅摊薄/费用利空，但该信息在草案披露日已反映，与本次决议无关
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：本事件无增量信息，直接AVOID，无需先例支撑
方向:例行股东会通过股权激励草案属公司治理常规动作，不具备事件研究意义，未检索同类先例
涨幅量级:无高相似先例，且该类程序性公告通常不产生可交易幅度，不以先例校准tp/sl
形态:不适用
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原文全文
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：301363
证券简称：美好医疗
公告编号：2026-052
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年10月9日召开，公司已于2026
年9月23日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-050），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项
公告如下：
1、现场会议召开开始时间：2026年10月9日（星期五）15:00
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路8 号美好创亿大厦
A 座M1 层M127 会议室
3、网络投票时间：2026年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-15:00
2
期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东174人，代表股份562,045,503股，占公司有表决
权股份总数的70.7122%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份557,493,820
股，占公司有表决权股份总数的70.1396%。通过网络投票的股东168人，代表股
份4,551,683股，占公司有表决权股份总数的0.5727%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份4,551,783股，占公司有表
决权股份总数的0.5727%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，
占公司有表决权股份总数的0.00001%。通过网络投票的中小股东168人，代表股
份4,551,683股，占公司有表决权股份总数的0.5727%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其
他高级管理人员和见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的
议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意561,160,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总
3
数的99.8426%；反对867,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1544%；弃权16,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0030%。
2、中小股东总表决情况：同意3,666,955股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的80.5608%；反对867,848股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的19.0661%；弃权16,980股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。
（二）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议
案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意561,160,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.8425%；反对867,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1544%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0031%。
2、中小股东总表决情况：同意3,666,555股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的80.5521%；反对867,848股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的19.0661%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意561,153,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.8413%；反对874,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1557%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0031%。
4
2、中小股东总表决情况：同意3,659,555股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的80.3983%；反对874,848股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的19.2199%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师郭琼、梁晓华到会见证了本次股东会，并出具了《关
于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见
书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：301363
证券简称：美好医疗
公告编号：2026-052
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年10月9日召开，公司已于2026
年9月23日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-050），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项
公告如下：
1、现场会议召开开始时间：2026年10月9日（星期五）15:00
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路8 号美好创亿大厦
A 座M1 层M127 会议室
3、网络投票时间：2026年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-15:00
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期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东174人，代表股份562,045,503股，占公司有表决
权股份总数的70.7122%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份557,493,820
股，占公司有表决权股份总数的70.1396%。通过网络投票的股东168人，代表股
份4,551,683股，占公司有表决权股份总数的0.5727%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份4,551,783股，占公司有表
决权股份总数的0.5727%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，
占公司有表决权股份总数的0.00001%。通过网络投票的中小股东168人，代表股
份4,551,683股，占公司有表决权股份总数的0.5727%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其
他高级管理人员和见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的
议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意561,160,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总
3
数的99.8426%；反对867,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1544%；弃权16,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0030%。
2、中小股东总表决情况：同意3,666,955股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的80.5608%；反对867,848股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的19.0661%；弃权16,980股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。
（二）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议
案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意561,160,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.8425%；反对867,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1544%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0031%。
2、中小股东总表决情况：同意3,666,555股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的80.5521%；反对867,848股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的19.0661%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意561,153,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.8413%；反对874,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1557%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0031%。
4
2、中小股东总表决情况：同意3,659,555股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的80.3983%；反对874,848股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的19.2199%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师郭琼、梁晓华到会见证了本次股东会，并出具了《关
于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见
书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
90981f2bc1· 2026-10-11 09:51 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前