🇨🇳 A股公告壹石通Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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壹石通2026年第二次临时股东会法律意见书：定向增发相关议案均获通过，属程序性确认
本次文件是定向增发方案经股东会表决通过后的律师法律意见书，属例行程序合规确认；发行方案的实质内容（对象、价格、数量、募投）此前已随董事会决议和股东会通知公开，本文件未新增任何可重定价事实，且定向增发本身偏稀释而非明确短线利好，无正期望交易edge。
📄 原文壹石通↗ 原文
上海市锦天城律师事务所关于安徽壹石通材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501 号上海中心大厦11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编…
不做 安徽壹石通材料科技股份有限公司（688733.SH）
本文件仅为股东会通过定向增发议案后的律师程序合规意见，发行方案条款早在董事会决议及股东会通知阶段披露，无新增金额、定价、认购对象等实质信息，属预期内程序性落地；定向增发偏稀释属性且尚需交易所审核与证监会注册，无明确方向的短线edge，不做。
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研究档案
结论摘要
壹石通临时股东会以98.6%同意率通过2026年度定向增发全套议案，律所出具程序合法意见；该表决结果在议案随通知提前15日公示后属预期内程序性落地，文件无新增发行条款，不构成事件驱动机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-10 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
主要风险
- 定向增发仍需上交所审核及证监会注册，存在不确定性且对现有股东有潜在摊薄，但属此前已披露的既有事项，非本文件新增事实。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未检索先例；仅凭事件为预期内程序节点即判定AVOID。
方向:无需先例：本文件为程序性法律意见书，不含新增事实，结论由文件性质与既有披露时间线即可确定，先例不会改变做/不做判断。
涨幅量级:不适用
形态:不适用
原文全文
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上海市锦天城律师事务所
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501 号上海中心大厦11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：安徽壹石通材料科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽壹石通材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026 年第二次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相
关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相
关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年9 月14 日，公司召开
第四届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东会。
公司已于2026年9月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发出了《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东
会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包
括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出
席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体
操作流程、投票注意事项、会议联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东
会的召开日期已达15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026 年10 月9 日下午15：00 在公司办公楼三楼会
议室如期召开，由公司董事长蒋学鑫先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为2026年10月9日9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具
体时间为2026 年10 月9 日9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共75 人，代表有表决权股份
70,537,377股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（以股权登记日登
记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数）的35.7732%，
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均为截至2026 年9 月23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席（包括视频、通讯方式）本次股东会的其他
人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如
下：
1.00《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,558,669 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6124%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权2,549 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0038%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,800,478 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4952%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权2,549 股，占
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出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。
2.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,558,669 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6124%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权2,549 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0038%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,800,478 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4952%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权2,549 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
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出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.05、议案名称：发行数量
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.06、议案名称：限售期
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
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2.07、议案名称：股票上市地点
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.09、议案名称：募集资金金额及用途
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限
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东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
3.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
4.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报
告的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
5.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性
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分析报告的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
6.00《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
7.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
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8.00《关于设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专项存储账户的议
案 》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
9.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
10.00《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,558,569 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6123%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权2,649 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0039%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,800,378 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4946%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权2,649 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0149%。
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11.00《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,558,569 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6123%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权2,649 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0039%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,800,378 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4946%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权2,649 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0149%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
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地址：上海市浦东新区银城中路501 号上海中心大厦11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
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致：安徽壹石通材料科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽壹石通材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026 年第二次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相
关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相
关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年9 月14 日，公司召开
第四届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东会。
公司已于2026年9月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发出了《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东
会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包
括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出
席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体
操作流程、投票注意事项、会议联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东
会的召开日期已达15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026 年10 月9 日下午15：00 在公司办公楼三楼会
议室如期召开，由公司董事长蒋学鑫先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为2026年10月9日9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具
体时间为2026 年10 月9 日9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共75 人，代表有表决权股份
70,537,377股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（以股权登记日登
记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数）的35.7732%，
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均为截至2026 年9 月23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席（包括视频、通讯方式）本次股东会的其他
人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如
下：
1.00《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,558,669 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6124%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权2,549 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0038%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,800,478 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4952%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权2,549 股，占
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出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。
2.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,558,669 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6124%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权2,549 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0038%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,800,478 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4952%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权2,549 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
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出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.05、议案名称：发行数量
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.06、议案名称：限售期
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
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2.07、议案名称：股票上市地点
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.09、议案名称：募集资金金额及用途
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限
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表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
3.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
4.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报
告的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
5.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性
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分析报告的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
6.00《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
7.00《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
上海市锦天城律师事务所
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8.00《关于设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专项存储账户的议
案 》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
9.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,557,469 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6107%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权3,749 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,799,278 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4885%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权3,749 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
10.00《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,558,569 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6123%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权2,649 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0039%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,800,378 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4946%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权2,649 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0149%。
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11.00《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意69,558,569 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的98.6123%；反对976,159 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.3838%；弃权2,649 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0039%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,800,378 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.4946%；反对976,159 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4905%；弃权2,649 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0149%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
8d94f9751c· 2026-10-11 10:32 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前