🇨🇳 A股公告东北制药Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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东北制药董事会通过会计政策变更并聘任两名副总经理，属例行治理公告
该公告属于例行董事会决议：会计政策变更系按财政部修订准则执行，未披露重大经营或盈利影响；聘任副总经理亦为常规治理事项，不构成方向性交易催化。
📄 原文东北制药↗ 原文
第十届董事会第十五次会议决议公告
1 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-043 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、…
不做 东北制药集团股份有限公司（000597.SZ）
例行会计政策变更和副总经理聘任不构成新增收入、利润、订单或战略催化，无可验证交易edge；不建立多头或空头仓位。
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研究档案
结论摘要
东北制药本次公告仅涉及合规性会计政策变更和两名副总经理聘任，没有订单、业绩、重组或经营数据增量，短线缺乏正期望交易edge。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-10 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 会计政策变更由财政部修订准则驱动，公告未给出影响收入、利润或现金流的重大增量。
- 副总经理聘任属于常规管理层补充，不涉及控制权、战略重大转向或已量化的经营改善。
主要风险
- 若同日2026-044号公告披露超出常规准则衔接的重大追溯调整，可能改变市场对报表可比性的判断。
- 新任副总经理若后续伴随明确战略、业务整合或业绩指引变化，需作为另一独立事件重新评估。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺位不影响AVOID结论；该类例行治理公告通常不应仅因董事会通过而建立多空头寸。
方向:未使用先例；例行会计政策变更和常规高管聘任本身不构成需要历史涨幅校准的方向性事件。
涨幅量级:无适用的止盈止损幅度，结论为不交易。
形态:未评估历史价格形态，因为公告缺乏可交易的新增基本面催化。
原文全文
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1
证券代码：000597
证券简称：东北制药
公告编号：2026-043
东北制药集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次
会议于2026 年9 月19 日发出会议通知，于2026 年10 月9 日以通讯表决的方式
召开。
2.会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则进行的合理变更，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》的有
关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及所有股东的利益。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
议案二：关于聘任副总经理的议案
公司董事会同意聘任王维琳女士、李立先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
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关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2026 年10 月10 日
证券代码：000597
证券简称：东北制药
公告编号：2026-043
东北制药集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次
会议于2026 年9 月19 日发出会议通知，于2026 年10 月9 日以通讯表决的方式
召开。
2.会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则进行的合理变更，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》的有
关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及所有股东的利益。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
议案二：关于聘任副总经理的议案
公司董事会同意聘任王维琳女士、李立先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
2
关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2026 年10 月10 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
4275ac4d5b· 2026-10-11 10:31 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前