🇨🇳 A股公告特发服务Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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特发服务2026年第三次临时股东会通过中期分红等六项例行议案，属预期内程序性决议
这是股东会对董事会此前已披露的中期分红预案、股东回报规划等议案的例行表决通过，公告本身不含新的分红金额、指引或经营事实，属高度预期内的程序性落地，无预期差，不具备交易edge。
📄 原文特发服务↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-046 深圳市特发服务股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特…
不做 特发服务（300917.SZ）
股东会决议仅例行批准此前已披露的中期分红等预案，无新增金额或超预期事实，属程序性落地、信息已在预案阶段price-in，无交易edge
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研究档案
结论摘要
特发服务股东会高票通过中期分红等六项议案，但均为此前预案的例行批准，本公告无新增可交易信息，属程序性噪音，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
消息传播链
- 公司董事会发布股东会决议公告，六项例行议案全部通过，未含新增经营或分红金额信息
主要风险
- 中期分红具体每股金额与除权安排须回溯董事会预案原文，本决议公告未给数字，仅凭本公告无法评估股息率弹性
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认本事件无预期差，直接导向AVOID
方向:无样本：股东会对已公告分红预案的例行批准属程序性事件，不纳入事件研究先例
涨幅量级:不足以校准幅度，无新增催化故不设定tp/sl
形态:不适用
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证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-046
原文全文
展开原文 · 2,678 字
证券代码：300917
证券简称：特发服务
公告编号：2026-046
深圳市特发服务股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月09 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
10 月09 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026 年10 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈宝杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1)股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共68 人，代表有表决
权的公司股份数合计为94,025,100 股，占公司有表决权股份总数169,000,000 股的
55.6362%。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共65 人，
代表有表决权的公司股份数合计为230,100 股，占公司有表决权股份总数的0.1362%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5 人，代表有表决权的公司股份数合
计为93,801,100 股，占公司有表决权股份总数的55.5036%。现场出席本次会议的中小股
东及股东代理人共2 人，代表有表决权的公司股份数6,100 股，占公司有表决权股份总数
的0.0036%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共63 人，代表有表决权的公司股份数合计为
224,000 股，占公司有表决权股份总数的0.1325%。通过网络投票表决的中小股东及股东
代理人共63 人，代表有表决权的公司股份数合计为224,000 股，占公司有表决权股份总
数的0.1325%。
（4）公司董事及见证律师出席了会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编
码
提案名称
表决
分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
关于公司董事
2026 年度考核指
标事宜的议案
总表决
情况
93,937,800
99.9072%
60,500
0.0643%
26,800
0.0285%
0
通过
1.00
关于公司董事
2026 年度考核指
标事宜的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
142,800
62.06%
60,500
26.2929%
26,800
11.6471%
0
2.00
关于续聘会计师
事务所的议案
总表决
情况
93,964,500
99.9355%
60,500
0.0643%
100
0.0001%
0
通过
2.00
关于续聘会计师
事务所的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
169,500
73.6636%
60,500
26.2929%
100
0.0435%
0
3.00
关于《2026 年中
期利润分配预
案》的议案
总表决
情况
93,981,100
99.9532%
44,000
0.0468%
0
0%
0
通过
3.00
关于《2026 年中
期利润分配预
案》的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
186,100
80.8779%
44,000
19.1221%
0
0%
0
4.00
关于制定《公司
未来三年股东回
报规划（2026-
2028 年）》的议
案
总表决
情况
93,981,100
99.9532%
43,900
0.0467%
100
0.0001%
0
通过
4.00
关于制定《公司
未来三年股东回
报规划（2026-
2028 年）》的议
案
其中，
中小股
东的表
决情况
186,100
80.8779%
43,900
19.0787%
100
0.0435%
0
5.00
关于修订《公司
章程》并办理工
商变更的议案
总表决
情况
93,964,500
99.9355%
60,500
0.0643%
100
0.0001%
0
该议
案已
经出
席本
次股
东会
的股
东所
持有
效表
决权
的2/3
以上
通过
5.00
关于修订《公司
章程》并办理工
商变更的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
169,500
73.6636%
60,500
26.2929%
100
0.0435%
0
6.00
关于修订《深圳
市特发服务股份
有限公司投资管
理办法》的议案
总表决
情况
93,964,500
99.9355%
60,500
0.0643%
100
0.0001%
0
通过
6.00
关于修订《深圳
市特发服务股份
有限公司投资管
理办法》的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
169,500
73.6636%
60,500
26.2929%
100
0.0435%
0
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：王俊、杨浩宇
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发服务股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《北京市天元（深圳）律师事务所关于深
圳市特发服务股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2026 年10 月09 日
证券简称：特发服务
公告编号：2026-046
深圳市特发服务股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月09 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
10 月09 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026 年10 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈宝杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1)股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共68 人，代表有表决
权的公司股份数合计为94,025,100 股，占公司有表决权股份总数169,000,000 股的
55.6362%。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共65 人，
代表有表决权的公司股份数合计为230,100 股，占公司有表决权股份总数的0.1362%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5 人，代表有表决权的公司股份数合
计为93,801,100 股，占公司有表决权股份总数的55.5036%。现场出席本次会议的中小股
东及股东代理人共2 人，代表有表决权的公司股份数6,100 股，占公司有表决权股份总数
的0.0036%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共63 人，代表有表决权的公司股份数合计为
224,000 股，占公司有表决权股份总数的0.1325%。通过网络投票表决的中小股东及股东
代理人共63 人，代表有表决权的公司股份数合计为224,000 股，占公司有表决权股份总
数的0.1325%。
（4）公司董事及见证律师出席了会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编
码
提案名称
表决
分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
关于公司董事
2026 年度考核指
标事宜的议案
总表决
情况
93,937,800
99.9072%
60,500
0.0643%
26,800
0.0285%
0
通过
1.00
关于公司董事
2026 年度考核指
标事宜的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
142,800
62.06%
60,500
26.2929%
26,800
11.6471%
0
2.00
关于续聘会计师
事务所的议案
总表决
情况
93,964,500
99.9355%
60,500
0.0643%
100
0.0001%
0
通过
2.00
关于续聘会计师
事务所的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
169,500
73.6636%
60,500
26.2929%
100
0.0435%
0
3.00
关于《2026 年中
期利润分配预
案》的议案
总表决
情况
93,981,100
99.9532%
44,000
0.0468%
0
0%
0
通过
3.00
关于《2026 年中
期利润分配预
案》的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
186,100
80.8779%
44,000
19.1221%
0
0%
0
4.00
关于制定《公司
未来三年股东回
报规划（2026-
2028 年）》的议
案
总表决
情况
93,981,100
99.9532%
43,900
0.0467%
100
0.0001%
0
通过
4.00
关于制定《公司
未来三年股东回
报规划（2026-
2028 年）》的议
案
其中，
中小股
东的表
决情况
186,100
80.8779%
43,900
19.0787%
100
0.0435%
0
5.00
关于修订《公司
章程》并办理工
商变更的议案
总表决
情况
93,964,500
99.9355%
60,500
0.0643%
100
0.0001%
0
该议
案已
经出
席本
次股
东会
的股
东所
持有
效表
决权
的2/3
以上
通过
5.00
关于修订《公司
章程》并办理工
商变更的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
169,500
73.6636%
60,500
26.2929%
100
0.0435%
0
6.00
关于修订《深圳
市特发服务股份
有限公司投资管
理办法》的议案
总表决
情况
93,964,500
99.9355%
60,500
0.0643%
100
0.0001%
0
通过
6.00
关于修订《深圳
市特发服务股份
有限公司投资管
理办法》的议案
其中，
中小股
东的表
决情况
169,500
73.6636%
60,500
26.2929%
100
0.0435%
0
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：王俊、杨浩宇
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发服务股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《北京市天元（深圳）律师事务所关于深
圳市特发服务股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2026 年10 月09 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
5df15b9ccd· 2026-10-11 09:48 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前