特发服务2026年第三次临时股东会法律意见：六项议案全部程序性通过，无新增经营事实

北京市天元（深圳）律师事务所
关于深圳市特发服务股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见
京天股字（2026）第640 号
致：深圳市特发服务股份有限公司
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场及网络投票的方式，现场会议于2026 年10 月9 日
下午14:30在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010 号特发文创广场公司会议室召开。
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师
参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市特发服务股份有限公司第三届董
事会第二次会议决议公告》《深圳市特发服务股份有限公司第三届董事会第三次会议
决议公告》《深圳市特发服务股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通
知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审
查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股

2
东会议案表决票的现场监票、计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的
法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的
文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、
本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2026 年9 月15 日召开第三次会议作出决议召集本次股东
会，并于2026 年9 月17 日通过指定信息披露媒体发出了《会议通知》。该《会议通
知》中载明了本次股东会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登
记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。提交本次股东会审议
的相关议案，已经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关
文件。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，本次股东会现场会议
于2026 年10 月9 日下午14:30 在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010 号特发文创
广场公司会议室召开，会议由董事长陈宝杰先生主持，完成了全部会议议程。本次
股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具
体时间为2026 年10 月9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行投票的具体时间为2026 年10 月9 日9:15 至15:00 的任意时间。

3
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定。
二、
出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共68 人，共计
持有公司有表决权股份94,025,100 股，占公司股份总数的55.6362%，其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东
的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东
代表（含股东代理人）共计5 人，共计持有公司有表决权股份93,801,100 股，占公
司股份总数的55.5036%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的
股东共计63 人，共计持有公司有表决权股份224,000 股，占公司股份总数的0.1325%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代
理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）65 人，代表公司
有表决权股份数230,100 股，占公司股份总数的0.1362%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员、公司董事会秘书及
本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、
本次股东会的表决程序和表决结果

4
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。
本次股东会采取现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以
任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司董事2026 年度考核指标事宜的议案》
表决结果：93,937,800股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表
决权股份总数的99.9072％），60,500股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人
代表有表决权股份总数的0.0643％），26,800股弃权（占出席本次股东会的股东或股
东代理人代表有表决权股份总数的0.0285％）。
其中，中小投资者表决情况：142,800股同意（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的62.06％），60,500股反对（占出席本次股东会中小投资者代表
有表决权股份总数的26.2929％），26,800股弃权（占出席本次股东会中小投资者代表
有表决权股份总数的11.6471％）。
表决结果：通过。
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：93,964,500股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表
决权股份总数的99.9355％），60,500股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人
代表有表决权股份总数的0.0643％），100股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代
理人代表有表决权股份总数的0.0001％）。
其中，中小投资者表决情况：169,500股同意（占出席本次股东会中小投资者代

5
表有表决权股份总数的73.6636％），60,500股反对（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的26.2929％），100股弃权（占出席本次股东会中小投资者代表
有表决权股份总数的0.0435％）。
表决结果：通过。
（三）《关于〈2026 年中期利润分配预案〉的议案》
表决结果：93,981,100股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表
决权股份总数的99.9532％），44,000股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人
代表有表决权股份总数的0.0468％），0股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理
人代表有表决权股份总数的0％）。
其中，中小投资者表决情况：186,100股同意（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的80.8779％），44,000股反对（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的19.1221％），0股弃权（占出席本次股东会中小投资者代表有
表决权股份总数的0％）。
表决结果：通过。
（四）《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉的议案》
表决结果：93,981,100股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表
决权股份总数的99.9532％），43,900股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人
代表有表决权股份总数的0.0467％），100股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代
理人代表有表决权股份总数的0.0001％）。
其中，中小投资者表决情况：186,100股同意（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的80.8779％），43,900股反对（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的19.0787％），100股弃权（占出席本次股东会中小投资者代表

6
有表决权股份总数的0.0435％）。
表决结果：通过。
（五）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决结果：93,964,500股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表
决权股份总数的99.9355％），60,500股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人
代表有表决权股份总数的0.0643％），100股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代
理人代表有表决权股份总数的0.0001％）。
其中，中小投资者表决情况：169,500股同意（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的73.6636％），60,500股反对（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的26.2929％），100股弃权（占出席本次股东会中小投资者代表
有表决权股份总数的0.0435％）。
表决结果：通过。
（六）《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法〉的议案》
表决结果：93,964,500股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表
决权股份总数的99.9355％），60,500股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人
代表有表决权股份总数的0.0643％），100股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代
理人代表有表决权股份总数的0.0001％）。
其中，中小投资者表决情况：169,500股同意（占出席本次股东会中小投资者代
表有表决权股份总数的73.6636％），60,500股反对（占出席本次股东会中小投资者代

7
表有表决权股份总数的26.2929％），100股弃权（占出席本次股东会中小投资者代表
有表决权股份总数的0.0435％）。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、
结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市特发服务股份有限
公司2026 年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：_______________
李怡星
经办律师（签字）：______________
王
俊
______________
杨浩宇
本所地址：深圳市福田区中心四路1-1 号嘉里
建设广场第三座8 层
年
月
日