卓兆点胶2026年第一次临时股东会法律意见书：确认购地及变更募集资金用途等议案程序合法有效

國浩律師（上海）事務所
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国浩律师（上海）事务所
关于苏州卓兆点胶股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：苏州卓兆点胶股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并
见证了公司于2026年10月8日（星期四）下午15点起在苏州卓兆点胶股份有限公司
会议室召开的公司2026年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件
规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行
了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于2026年9月21日发布了《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。经核查，通知载明了会
议的时间、地点、内容，并说明了会议审议事项、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东会由公司董事会召集，于2026年10月8日（星期四）下午15点起
在江苏省苏州市高新区五台山路189号公司会议室召开，会议由公司董事长主持。
会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

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本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票
系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行投票的具体时
间为2026年10月7日15:00—2026年10月8日15:00。网络投票时间与通知内容
一致。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开十五日前发出了会议通知，本次股东
会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知一致。本次会议的
召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股
东会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身
份证明等相关资料的审查，以及中国证券登记结算有限责任公司提供的数据资料
显示，现场出席本次股东会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计6
人，代表股份80,043,733股，占公司股份总数的69.6589%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、董事会秘书，其他
高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会。
经本所律师核查，本次股东会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》
和《股东会议事规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，
中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并
了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会

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议议程的提案。
（二）本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案
进行了审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》；
2、《关于改变募集资金用途暨新增募投项目、终止部分募投项目的议案》；
3、《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事
项的议案》；
4、《关于提请董事会授权公司管理层办理土地竞拍及后续相关手续的议案》。
经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法
有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东
会形成的决议合法有效。
(以下无正文)

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(本页无正文，为《国浩律师(上海)事务所关于苏州卓兆点胶股份
有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页)
（上海）
负责人： 主办律师:
徐晨 林惠
2026年10月8日