渤海租赁通知召开临时股东会，仅为表决Avolon购空客/波音飞机议案的程序性公告

证券代码：000415
证券简称：渤海租赁
公告编号：2026-081
渤海租赁股份有限公司
关于召开2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
⑴现场会议时间：2026 年10 月27 日14:30
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月
27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026 年10 月27 日9:15 至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年10 月22 日
7.出席对象：
⑴截至2026 年10 月22 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
⑵公司董事和高级管理人员；
⑶公司聘请的律师。
8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号广汇能源大厦39 楼。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表

提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于公司控股子公司Avolon Holdings
Limited 向空中客车公司购买飞机的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于公司控股子公司Avolon Holdings
Limited 向波音公司购买飞机的议案
非累积投票提案
√
2.披露情况：上述提案已经公司2026 年第七次临时董事会审议通过。具体内容详见公
司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3.提案1 和提案2 均为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上审议通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；
2.会议登记时间：2026 年10 月26 日（上午10:00-14:00；下午15:00-18:30）；
3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165 号广汇
能源大厦39 楼）。
4.登记办法：
⑴法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
⑵个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身
份证件、股东授权委托书到公司登记。
5.联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165 号广汇能源大厦39 楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2026 年第七次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2026年10月27日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2026 年10 月27 日上午9:15，结束时间为2026 年
10 月27 日下午15:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托
先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2026
年第一次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年10 月日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
提案
编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车
公司购买飞机的议案
√
2.00
关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司
购买飞机的议案
√
如果委托人不作具体指示，受托人（是□否□）可以按照自己的意见表决
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。