海思科董事会换届：王俊民连任董事长、严庞科连任总经理，另向控股子公司海思杰因提供不超1.65亿元财务资助

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2026-126

海思科医药集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 30 日以专人送达方式发出。会议
由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会
议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决
议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司章程》的规定，选举王俊民先生为公司董事长，任期
三年，与本届董事会任期一致。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员
的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
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办法》
《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定，
结合公司实际情况，公司第六届董事会设置战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会以及提名委员会,选举以下董事为公司本届董事会
各专门委员会成员：
（一）选举非独立董事王俊民、严庞科及独立董事曹传德为公司
战略委员会委员，其中王俊民为主任委员。
（二）选举独立董事许兵伦（会计专业）、岳琳、非独立董事王
俊民为公司审计委员会委员，其中许兵伦为主任委员。
（三）选举独立董事岳琳、许兵伦、非独立董事严庞科为公司薪
酬与考核委员会委员，其中岳琳为主任委员。
（四）选举独立董事曹传德、岳琳、非独立董事王俊民为公司提
名委员会委员，其中曹传德为主任委员。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相
关规定，由公司董事长提名，同意聘任严庞科先生担任公司总经理，
任期三年，与第六届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相
关规定，经公司总经理提名，同意聘任王萌先生担任公司副总经理，
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任期三年，与第六届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相
关规定，由公司董事长提名，同意聘任王萌先生担任公司董事会秘书，
任期三年，与第六届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
董事会秘书联系方式：
地址：四川省成都市温江区百利路 136 号
电话：028-67250551
传真：028-67250553
邮箱：wangm@haisco.com
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相
关规定，经公司总经理提名，同意聘任段鹏先生担任公司财务总监（为
公司财务负责人），任期三年，与第六届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，同意聘任郭艳女士担任
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公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会任期一致。
证券事务代表联系方式：
地址：四川省成都市温江区百利路 136 号
电话：028-67250551
传真：028-67250553
邮箱：guoy@haisco.com
八、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司拟以自有资金借款的方式向控股子公司上海海思杰因医药
科技有限责任公司（以下简称“海思杰因”）提供财务资助，其中公
司向海思杰因提供借款不超过 16,500 万元；海思杰因的参股股东海
利克斯（成都）医药科技有限公司（以下简称“海利克斯”）按出资
比例提供同等条件的财务资助，即海利克斯向海思杰因提供借款不超
过 1,897 万元。借款额度有效期为五年，海思杰因根据资金使用计划
分次提款，任何一笔借款最晚须在五年期限届满当日清偿完毕。借款
年化利率 3.05%，按实际占用天数计息。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对
控股子公司提供财务资助的公告》。
特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
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备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
3.董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
附件
1.董事长简历
2.总经理简历
3.副总经理简历
4.董事会秘书简历
5.财务总监简历
6.证券事务代表简历

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附件：
1.董事长简历
王俊民，男，1968 年出生，中国香港籍，有新加坡永久居留权，
毕业于长江商学院，硕士研究生学历。王俊民先生曾担任华西医科大
学制药厂销售经理，2007 年至 2019 年 3 月历任海思科医药集团股份
有限公司董事长、总经理，2019 年 3 月起任公司董事长。
截至本公告披露日，王俊民先生直接持有公司 35.02%的股份，
其与王萌先生存在关联关系，与持有公司 5%以上股权的股东及其他
董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。王俊民先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，王俊民先生不属
于失信被执行人。
2.总经理简历
严庞科先生，1980 年出生，中国国籍，毕业于中国科学院上海
药物研究所，博士学历。严庞科先生曾担任江苏恒瑞医药有限公司药
理毒理部部长，临床前开发部总监。2014 年 2 月加盟海思科医药集
团股份有限公司，现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，严庞科先生直接持有公司 0.22%的股份，与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董
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事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。严庞科先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，严庞科先生不属于
失信被执行人。
3.副总经理简历
王萌先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中国药科大学，本科学历。王萌先生曾担任阿斯利康（中国）销售
代表、爱尔康（中国）眼科产品有限公司销售代表，2011 年 2 月加
入公司，历任证券事务代表等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告披露日，王萌先生直接持有公司 0.0028%的股份，其
与王俊民先生存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股权的股东及
董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。王萌先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，王萌先生不属于失信
被执行人。
4.董事会秘书简历
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公司董事会秘书王萌先生简历请见附件三。
5.财务总监简历
段鹏先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历。段鹏先生曾先
后供职于成都市明珠家具集团有限公司、海思科医药集团股份有限公
司，历任审计主管、财务部长、财务经理、财务副总监等职务，现任
公司财务总监。
截至本公告披露日，段鹏先生直接持有公司 0.0022%的股份，与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董
事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。段鹏先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，段鹏先生不属于失信
被执行人。
6.证券事务代表简历
郭艳女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA
学历。郭艳女士曾担任四川明欣药业有限责任公司营销部招标经理，
四川远大蜀阳药业股份有限公司营销中心办公室主任。2007 年 5 月
加入公司，历任公司行政人事部经理、上市办主任、董事会办公室主
任等职务，现任公司证券事务代表兼董事会办公室总监。
截至本公告披露日，郭艳女士未直接持有公司股份，与公司控股
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股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级
管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭艳女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形。经查询，郭艳女士不属于失信被执行
人。

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