久立特材完成第八届董事会换届并聘任高管，李郑周连任董事长

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证券代码：002318
证券简称：久立特材
公告编号：2026-
052
浙江久立特材科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于2026年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司
于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会和第一届九次职工代表大会选举
产生了第八届董事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东会结束后尽
快召开董事会会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，
本次会议通知于2026年10月9日在股东会结束后通过口头方式向公司全体董事发
出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认
本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11名，实际
出席董事11名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由李郑周先生主
持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举李郑周先生担任公司第八届董事会董事长，选举王长城先生担任公司
第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满为止。
（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
选举董事长李郑周先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表

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人，任期至第八届董事会届满为止。
（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于成立第八届董事会各专门委员会的议案》。
同意由独立董事赵志毅先生、董事周志江先生、李郑周先生组成战略决策
委员会，由李郑周先生担任召集人；
同意由独立董事苏新建先生、杨萱女士、董事李郑周先生组成审计委员
会，由杨萱女士担任召集人；
同意由独立董事赵志毅先生、苏新建先生、董事周志江先生组成提名委员
会，由赵志毅先生担任召集人；
同意由独立董事柴晓岩先生、杨萱女士、董事周宇宾女士组成薪酬与考核
委员会，由柴晓岩先生担任召集人。
以上专门委员会成员任期至第八届董事会届满为止，其职责权限、决策程
序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则执行。
（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任沈筱刚先生为公司总经
理，任期至第八届董事会届满为止。
（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周宇宾女士、徐阿敏先
生、汪芳卫先生、张耀耀先生、沈宇峰先生为公司副总经理，任期至第八届董
事会届满为止。
（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司总工程师的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任苏诚先生为公司总工程
师，任期至第八届董事会届满为止。
（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司财务负责人的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审查及董事会审计委员会审议批准，同
意聘任章琳金女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会届满为止。

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（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任寿昊添先生为公司董事
会秘书，任期至第八届董事会届满为止。
（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满为
止。
（十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司内审负责人的议案》。
同意聘任张同乐先生为公司内审负责人，任期至第八届董事会届满为止。
公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成并
聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
三、备查文件
1、公司第一届九次职工代表大会决议；
2、公司2026年第二次临时股东会决议；
3、公司第八届董事会第一次会议决议；
4、公司第八届董事会提名委员会、审计委员会临时会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年10月10日