久立特材2026年第二次临时股东会完成董事会换届并通过修订公司章程等例行治理议案

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证券代码：002318
证券简称：久立特材
公告编号：2026-050
浙江久立特材科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限
公司三楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长李郑周先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：

2
截至2026年9月24日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购
专用证券账户持有公司股份12,445,400股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不
享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为964,725,320股。
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表192人，代表公司有表决
权股份530,901,848股，占公司有表决权股份总数的55.0314%。其中：出席现场投票的股东
9人，代表公司有表决权股份376,931,148股，占公司有表决权股份总数的39.0713%；通过
网络投票的股东183人，代表公司有表决权股份153,970,700股，占公司有表决权股份总数
的15.9601%。
出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或
者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共185人，代表公司有表决权股份
157,275,000股，占公司有表决权股份总数的16.3026%。
（2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提
案
编
码
提案名称
表决分
类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案）
1.01
选举周志江先
生为公司第八
届董事会非独
立董事
总表决
情况
528,948,241
99.6320%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
155,321,393
98.7578%
1.02
选举李郑周先
生为公司第八
届董事会非独
立董事
总表决
情况
529,501,546
99.7362%
当选
其中，
中小股
155,874,698
99.1096%

3
东的表
决情况
1.03
选举王长城先
生为公司第八
届董事会非独
立董事
总表决
情况
529,497,730
99.7355%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
155,870,882
99.1072%
1.04
选举苏诚先生
为公司第八届
董事会非独立
董事
总表决
情况
528,970,479
99.6362%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
155,343,631
98.7720%
1.05
选举周宇宾女
士为公司第八
届董事会非独
立董事
总表决
情况
529,395,219
99.7162%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
155,768,371
99.0420%
1.06
选举沈筱刚先
生为公司第八
届董事会非独
立董事
总表决
情况
529,457,123
99.7279%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
155,830,275
99.0814%
2.00
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（累积投票提案）
2.01
选举赵志毅先
生为公司第八
届董事会独立
董事
总表决
情况
529,518,156
99.7394%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
155,891,308
99.1202%

4
2.02
选举柴晓岩先
生为公司第八
届董事会独立
董事
总表决
情况
529,857,945
99.8034%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
156,231,097
99.3363%
2.03
选举苏新建先
生为公司第八
届董事会独立
董事
总表决
情况
528,647,651
99.5754%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
155,020,803
98.5667%
2.04
选举杨萱女士
为公司第八届
董事会独立董
事
总表决
情况
521,547,543
98.2380%
当选
其中，
中小股
东的表
决情况
147,920,695
94.0523%
3.00
《关于修订<
公司章程>的
议案》
总表决
情况
530,701,198
99.9622%
190,650
0.0359%
10,000
0.0019%
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
157,074,350
99.8724%
190,650
0.1212%
10,000
0.0064%
4.00
《关于修订<
股东会议事规
则>的议案》
总表决
情况
517,304,488
97.4388%
13,587,360
2.5593%
10,000
0.0019%
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
143,677,640
91.3544%
13,587,360
8.6392%
10,000
0.0064%
5.00
《关于修订<
董事会议事规
则>的议案》
总表决
情况
517,285,388
97.4352%
13,587,660
2.5594%
28,800
0.0054%
通过
其中，
143,658,540
91.3423%
13,587,660
8.6394%
28,800
0.0183%

5
中小股
东的表
决情况
提案3.00、4.00、5.00为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈根雄律师见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年10月10日