🇨🇳 A股公告奥迪威Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-09(北京日)仅日期·⟳ 抓取 09:25:44·⚡ 决策 10-11 10:03:30 +37m46s·16.8 天前
奥迪威董事会完成高管换届，聘任张曙光为总经理等，属例行治理无交易增量
这是一份法定披露的高管任期届满例行换届公告，管理层基本延续（总经理由董事长张曙光担任），全票通过、无反对、无关联交易，未带来订单、业绩、指引、控制权或战略层面的新增事实，不具备方向性交易edge。
📄 原文奥迪威↗ 原文
第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-102 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容…
不做 广东奥迪威传感科技股份有限公司（920491.BJ）
高管任期届满例行换届，全票通过、团队延续，无订单/业绩/控制权等新增事实，不构成多空催化，无交易edge
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研究档案
结论摘要
奥迪威公告仅为董事会聘任新一届高管团队的例行治理事项，无经营数据或超预期内容，对股价无方向性催化，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 换届属任期届满后的程序性安排，核心管理团队延续，不改变公司基本面或资本结构
主要风险
- 若换届配套公告（2026-103）显示实控人或关键岗位异常变动，可能改变治理判断，但本公告本身无此迹象
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未据此交易；程序性治理公告默认无edge
方向:无方向性先例必要：例行高管换届不构成可交易催化
涨幅量级:不适用
形态:不适用
原文全文
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证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-102
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年10 月8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10 月8 日以书面及通讯方式
发出，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次
会议通知的时限要求。
5.会议主持人：张曙光先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8 人，出席和授权出席董事8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张曙光为公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任张曙
光为公司总经理，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。张曙光不属
于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理
人员的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任梁美怡为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任梁美
怡为公司副总经理，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。梁美怡不
属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管
理人员的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李磊为公司财务负责人、副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任李磊
为公司财务负责人、副总经理，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。
李磊不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任
高级管理人员的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、公司第五届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任代隆权为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任代隆
权为公司董事会秘书，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。代隆权
不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级
管理人员的情况
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任蒲芳霞为公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会拟聘
任蒲芳霞为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议
决议》
（三）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议
决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年10 月8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10 月8 日以书面及通讯方式
发出，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次
会议通知的时限要求。
5.会议主持人：张曙光先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8 人，出席和授权出席董事8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张曙光为公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任张曙
光为公司总经理，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。张曙光不属
于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理
人员的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任梁美怡为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任梁美
怡为公司副总经理，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。梁美怡不
属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管
理人员的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李磊为公司财务负责人、副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任李磊
为公司财务负责人、副总经理，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。
李磊不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任
高级管理人员的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、公司第五届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任代隆权为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任代隆
权为公司董事会秘书，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。代隆权
不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级
管理人员的情况
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任蒲芳霞为公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会拟聘
任蒲芳霞为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
2026-103）。
2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议
决议》
（三）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议
决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
57664a68ef· 2026-10-11 10:03 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前