🇨🇳 A股公告奥迪威Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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奥迪威临时股东会通过董事选举及H股发行上市后适用的内部治理制度，属例行程序性决议
本公告为法定披露的临时股东会决议，董事选举100%通过、12项治理制度修订均为H股发行上市的配套程序性安排，属于上市推进中可预期的标准步骤；未披露发行价格、规模、港交所审核/聆讯进展、订单或业绩等任何可重定价的增量信息，缺乏正期望edge。
📄 原文奥迪威↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-099 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对…
不做 奥迪威（920491.BJ）
公告为临时股东会例行决议：董事改选全票通过、12项H股上市后适用的治理制度修订属可预期的程序性配套安排，未含发行定价、规模、港交所审核进展或经营/订单/业绩等任何超预期增量，无交易edge，不做
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研究档案
结论摘要
奥迪威股东会全票通过董事改选及H股上市后适用的治理制度，纯属上市流程中的例行程序性决议，无定价、规模或审核进展等新增事实，不构成可交易催化，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- H股发行上市仍在推进中，未来若披露港交所聆讯、发行价格或规模等实质节点可能构成独立催化，需另行研判，不能据本公告提前布局
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：程序性公告直接AVOID
方向:例行股东会/治理制度修订不构成方向性催化，无需先例校准
涨幅量级:无ENTER标的，不设tp/sl，未做先例定价
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 3,841 字
证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-099
广东奥迪威传感科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年10 月8 日
2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3 街4 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共18 人，持有表决权的股份总数
37,095,155 股，占公司有表决权股份总数的26.28%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7 人，持有表决权的股份总数
3,209,864 股，占公司有表决权股份总数的2.27%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事8 人，出席8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果（如适用）
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
1.01
非独立董事张曙光
37,095,155
100%
当选
1.02
非独立董事黄海涛
37,095,155
100%
当选
1.03
非独立董事梁美怡
37,095,155
100%
当选
1.04
非独立董事钟宝申
37,095,155
100%
当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果（如适用）
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
2.01
独立董事龙朝晖
37,095,155
100%
当选
2.02
独立董事韩培刚
37,095,155
100%
当选
2.03
独立董事王仁曾
37,095,155
100%
当选
（二）《关于制定及修订于H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（7）审议通过《关于修订<利润分配管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（8）审议通过《关于修订<承诺管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（9）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的
议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（10）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草
案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（11）审议通过《关于修订<网络投票实施细则（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（12）审议通过《关于修订<累积投票实施细则（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案
适用）（如适用）
议案
序号
议案
名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
1.01
非独立董事张曙光
3,440,844
100%
当选
1.02
非独立董事黄海涛
3,440,844
100%
当选
1.03
非独立董事梁美怡
3,440,844
100%
当选
1.04
非独立董事钟宝申
3,440,844
100%
当选
2.01
独立董事龙朝晖
3,440,844
100%
当选
2.02
独立董事韩培刚
3,440,844
100%
当选
2.03
独立董事王仁曾
3,440,844
100%
当选
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例 票数 比例 票数 比例
3.07
《关于修订<利润分配
管理制度（草案）>的
议案》
3,440,844
100%
0
0%
0
0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：倪艾坦、戴思语
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本
次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，
表决结果合法、有效
四、人员变动议案生效情况
姓名
职位
职位变动
生效日期
会议名称
生效情况
张曙光
董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
黄海涛
董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
梁美怡
董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
钟宝申
董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
龙朝晖 独立董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
韩培刚 独立董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
王仁曾 独立董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
五、备查文件
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
广东奥迪威传感科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年10 月8 日
2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3 街4 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共18 人，持有表决权的股份总数
37,095,155 股，占公司有表决权股份总数的26.28%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7 人，持有表决权的股份总数
3,209,864 股，占公司有表决权股份总数的2.27%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事8 人，出席8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果（如适用）
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
1.01
非独立董事张曙光
37,095,155
100%
当选
1.02
非独立董事黄海涛
37,095,155
100%
当选
1.03
非独立董事梁美怡
37,095,155
100%
当选
1.04
非独立董事钟宝申
37,095,155
100%
当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果（如适用）
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
2.01
独立董事龙朝晖
37,095,155
100%
当选
2.02
独立董事韩培刚
37,095,155
100%
当选
2.03
独立董事王仁曾
37,095,155
100%
当选
（二）《关于制定及修订于H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（7）审议通过《关于修订<利润分配管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（8）审议通过《关于修订<承诺管理制度（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（9）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的
议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（10）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草
案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（11）审议通过《关于修订<网络投票实施细则（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（12）审议通过《关于修订<累积投票实施细则（草案）>的议案》
同意股数37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案
适用）（如适用）
议案
序号
议案
名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
1.01
非独立董事张曙光
3,440,844
100%
当选
1.02
非独立董事黄海涛
3,440,844
100%
当选
1.03
非独立董事梁美怡
3,440,844
100%
当选
1.04
非独立董事钟宝申
3,440,844
100%
当选
2.01
独立董事龙朝晖
3,440,844
100%
当选
2.02
独立董事韩培刚
3,440,844
100%
当选
2.03
独立董事王仁曾
3,440,844
100%
当选
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例 票数 比例 票数 比例
3.07
《关于修订<利润分配
管理制度（草案）>的
议案》
3,440,844
100%
0
0%
0
0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：倪艾坦、戴思语
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本
次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，
表决结果合法、有效
四、人员变动议案生效情况
姓名
职位
职位变动
生效日期
会议名称
生效情况
张曙光
董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
黄海涛
董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
梁美怡
董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
钟宝申
董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
龙朝晖 独立董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
韩培刚 独立董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
王仁曾 独立董事
任命
2026 年10 月8 日
2026 年第二次临
时股东会
审议通过
五、备查文件
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
6571b16174· 2026-10-11 10:03 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前