康惠股份：召开2026年第六次临时股东会，审议授信、担保及日常关联交易等例行议案

证券代码：603139
证券简称：康惠股份
公告编号：2026-089
陕西康惠制药股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年10月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年10 月26 日14 点30 分
召开地点：北京市昌平区超前路17 号十纪科技大厦10 层会议室
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年10 月26 日
至2026 年10 月26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运
作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于增加综合授信额度及接受关联方担保的议案
√
2
关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案
√
3
关于新增2026 年度日常关联交易预计额度的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并于2026 年10
月10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东会召开前，将会

议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）、王
秀英
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603139
康惠股份
2026/10/20
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印
件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定
代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可通过传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东
会投票。
（二）登记时间

2026 年10 月23 日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（三）登记地点及联系方式
地址: 咸阳市秦都区胭脂路36 号
电话：029-33347561
传真：029-33347561
邮箱：ir@sxkh.com
联系人：康惠股份证券事务部
六、
其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
2、本次股东会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026 年10 月10 日
附件1：授权委托书
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报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
陕西康惠制药股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年10 月26
日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于增加综合授信额度及接受关联方
担保的议案
2
关于补充预计为控股子公司提供担保
额度的议案
3
关于新增2026 年度日常关联交易预计
额度的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。