老板电器发布临时股东会通知，仅程序性审议既有三项关联交易，无新增事实

证券代码：002508
证券简称：老板电器
公告编号：2026-051
杭州老板电器股份有限公司
关于召开2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年10 月26 日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年10 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年10 月20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026 年10 月20 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市临平区临平大道592 号老板百年大厦301 会议室

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以
投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于与关联方共同收购iTronics
Holding Limited 股权暨关联交易的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于转让控股子公司49%股权暨关联交易
的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于与关联方共同投资海南老板智能科技
有限公司暨关联交易的议案
非累积投票提案
√
2、上述提案涉及的相关事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议分别审
议通过。具体内容详见公司于2026 年9 月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露
媒体披露的《关于与关联方共同收购iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2026-046），以及于2026 年10 月10 日在上述指定信息披露媒体披露的《关于与关联方共同投资海南
老板智能科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）；
3、上述提案涉及关联交易，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就上述提案进行投
票，其所持股份不计入上述提案的有效表决权总数。关联交易的具体情况详见上述相关公告。根据《上
市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年10 月21 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道592 号）
3、登记办法：
（1）法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托
书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授
权委托书和委托人股票账户卡；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2026 年10 月21 日17:00 前送
达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不
接收电话方式办理登记。
4、其他事项
（1）联系方式
联系人：陈孝丰、陶一荻
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
邮箱：wg@robam.com
（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《第七届董事会第三次会议决议》；
2.《第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026 年10 月10 日

附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362508”，投票简称为“老板投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年10 月26 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年10 月26 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
杭州老板电器股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州老板电器股份有限公司于2026 年
10 月26 日召开的2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于与关联方共同收购iTronics Holding
Limited 股权暨关联交易的议案
√
2.00
关于转让控股子公司49%股权暨关联交易
的议案
√
3.00
关于与关联方共同投资海南老板智能科技
有限公司暨关联交易的议案
√
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：