🇨🇳 A股公告兴民智通Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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兴民智通2026年第一次临时股东会通过董事会换届、回购注销部分限制性股票及修订章程等例行议案
该公告仅确认临时股东会议程内全部例行议案获高票通过，董事会换届属正常到期更替、限制性股票回购注销及配套注册资本/章程变更属既定激励/股本事项的程序性落地，未提出金额、业绩、订单或控制权等任何方向性新增信息，对股价无预期差。
📄 原文兴民智通↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-054 兴民智通（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。…
不做 兴民智通（集团）股份有限公司（002355.SZ）
例行临时股东会决议：第七届董事会换届、回购注销部分限制性股票及配套注册资本/章程修订均为既定议程内高票通过的程序性事项，无金额、业绩、订单或控制权方向的新增信息，缺乏预期差与交易 edge
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研究档案
结论摘要
兴民智通股东会决议全部为例行治理事项（董事会换届、少量限制性股票回购注销、章程修订），均在既定议程内高票通过，无新增经营或盈利信息，不构成交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 回购注销的限制性股票具体数量、对应人员与减资比例未在本决议公告中量化，若后续实施公告显示规模异常或涉及核心人员激励失效，需另行评估
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论，确认按无增量事实回避
方向:例行股东会决议（董事会换届、限制性股票回购注销、章程修订）在A股属常规治理披露，不构成方向性事件，无需以先例校准涨跌
涨幅量级:无对齐先例必要：不存在可交易的事件涨幅量级
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 2,365 字
证券代码：002355
证券简称：兴民智通
公告编号：2026-054
兴民智通（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形
●本次股东会审议通过修改公司章程议案
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月09 日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月09 日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年10 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、会议主持人：董事长高赫男
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会秘书杨杨列席会议。
二、议案审议表决情况
（一）累积投票议案总表决情况
1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案编码
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
1.01
选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事
95,129,808
83.1903%
是
1.02
选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事
95,125,805
83.1868%
是
1.03
选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事
95,148,024
83.2062%
是
1.04
选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事
95,125,821
83.1868%
是
2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
议案编码
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
2.01
选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事
95,129,851
83.1903%
是
2.02
选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事
95,129,873
83.1903%
是
2.03
选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事
95,129,802
83.1903%
是
（二）非累积投票议案总表决情况
议案
编码
议案名称
同意
反对
弃权
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
3.00
关于回购注销部分限制性
股票的议案
114,071,202
99.7544%
243,000
0.2125%
37,900
0.0331%
4.00
关于变更注册资本、修订
《公司章程》的议案
114,057,702
99.7425%
253,000
0.2212%
41,400
0.0362%
（三）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案编码
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
1.01
选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事
40,958,808
76.8211%
是
1.02
选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事
40,954,805
76.8136%
是
1.03
选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事
40,977,024
76.8553%
是
1.04
选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事
40,954,821
76.8137%
是
2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
议案编码
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
2.01
选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事
40,958,851
76.8212%
是
2.02
选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事
40,958,873
76.8213%
是
2.03
选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事
40,958,802
76.8211%
是
3、非累积投票议案涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
编码
议案名称
同意
反对
弃权
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
3.00
关于回购注销部分限制性
股票的议案
53,036,202
99.4732%
243,000
0.4558%
37,900
0.0711%
4.00
关于变更注册资本、修订
《公司章程》的议案
53,022,702
99.4478%
253,000
0.4745%
41,400
0.0776%
三、律师出具的法律意见
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股
东大会召集、召开程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2026 年第一次股东会的法
律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026 年10 月09 日
证券简称：兴民智通
公告编号：2026-054
兴民智通（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形
●本次股东会审议通过修改公司章程议案
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月09 日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月09 日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年10 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、会议主持人：董事长高赫男
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会秘书杨杨列席会议。
二、议案审议表决情况
（一）累积投票议案总表决情况
1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案编码
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
1.01
选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事
95,129,808
83.1903%
是
1.02
选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事
95,125,805
83.1868%
是
1.03
选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事
95,148,024
83.2062%
是
1.04
选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事
95,125,821
83.1868%
是
2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
议案编码
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
2.01
选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事
95,129,851
83.1903%
是
2.02
选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事
95,129,873
83.1903%
是
2.03
选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事
95,129,802
83.1903%
是
（二）非累积投票议案总表决情况
议案
编码
议案名称
同意
反对
弃权
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
3.00
关于回购注销部分限制性
股票的议案
114,071,202
99.7544%
243,000
0.2125%
37,900
0.0331%
4.00
关于变更注册资本、修订
《公司章程》的议案
114,057,702
99.7425%
253,000
0.2212%
41,400
0.0362%
（三）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案编码
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
1.01
选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事
40,958,808
76.8211%
是
1.02
选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事
40,954,805
76.8136%
是
1.03
选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事
40,977,024
76.8553%
是
1.04
选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事
40,954,821
76.8137%
是
2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
议案编码
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否
当选
2.01
选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事
40,958,851
76.8212%
是
2.02
选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事
40,958,873
76.8213%
是
2.03
选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事
40,958,802
76.8211%
是
3、非累积投票议案涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
编码
议案名称
同意
反对
弃权
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
3.00
关于回购注销部分限制性
股票的议案
53,036,202
99.4732%
243,000
0.4558%
37,900
0.0711%
4.00
关于变更注册资本、修订
《公司章程》的议案
53,022,702
99.4478%
253,000
0.4745%
41,400
0.0776%
三、律师出具的法律意见
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股
东大会召集、召开程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2026 年第一次股东会的法
律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026 年10 月09 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
12ce706ae7· 2026-10-11 10:11 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前