🇨🇳 A股公告凯瑞德Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
北京时间·🕒 发布 10-12(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 15:34:06·⚡ 决策 10-11 15:35:49 +1m43s·16.3 天前
凯瑞德董事会通过聘任副总经理及补选独立董事议案，属例行治理事项
这是例行董事会治理与人事聘任公告，不改变上市公司收入、利润、现金流、资产价值或控制权；同业竞争所涉企业尚未经营，银矿勘查权亦未取得许可，未形成可交易的基本面催化。
📄 原文凯瑞德↗ 原文
第八届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L046 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股…
不做 凯瑞德控股股份有限公司（002072.SZ）
例行董事会人事与治理公告，无收入、利润、订单、资产注入或控制权变化；候选高管关联矿业资产尚未经营且许可不确定，多空双方均缺乏可交易的新增基本面edge。
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研究档案
结论摘要
凯瑞德公告的核心是副总经理聘任、独立董事补选及召开股东会，均尚需股东会审议且无经营财务增量。候选高管相关矿业资产处于未经营、许可不确定状态，并已有委托管理和不取得收入利润的承诺，缺乏多空交易edge。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 凯瑞德披露第八届董事会第十三次会议决议，内容为聘任副总经理、补选独立董事及召开临时股东会，属于法定一手治理披露。
关键理由
- 公告未包含订单、业绩指引、并购交割、资产注入或产能变化等能够重定价公司基本面的新增事实。
- 同业竞争问题对应的国慧矿业和七家金矿未实际开展业务，银矿勘查权尚未取得行政许可，短期不贡献收入或利润。
主要风险
- 若后续国慧矿业银矿勘查权取得关键许可或出现资产注入安排，可能构成新的独立事件，但不属于本公告已确认事实。
- 人事议案仍需股东会审议，若未通过或出现候选人资格问题，可能形成治理层面扰动，但当前公告未显示此类负面结果。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-12 · 影响 invalidates
未发现资产注入或经营利好；国慧矿业银矿勘查权尚未取得探矿权不动产证书及行政许可，且承诺风险解决前不开展采矿业务、不取得收入和利润。
检索:公告是否包含资产注入、矿业权纳入上市公司、订单、业绩上调或并购重组 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-12 · 影响 invalidates
未发现处罚、业绩下修或资产损失；同业竞争对应企业未实际经营，公司披露了报告、承诺和委托管理解决方案，尚不构成已实现净损害。
检索:公告是否构成监管处罚、业绩下修、核心资产损失或未解决的重大同业竞争损害 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未寻找或采用交易先例；结论直接依据公告缺乏财务、经营和控制权增量，最终AVOID。
方向:例行高管聘任和独董补选通常没有明确股价方向，不构成需要用历史价格幅度校准的交易催化。
涨幅量级:不存在订单、业绩或并购等可量化增量，无法也无需据此设定止盈止损幅度。
形态:公告未指向见光死或冲高回落交易模式，核心问题是无可交易基本面变化。
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股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L046
原文全文
展开原文 · 2,278 字
股票代码：002072
股票简称：凯瑞德
公告编号：2026-L046
凯瑞德控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2026 年 10 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专
人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆
女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提
名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任朱乐星先生为公司副
总经理，任期与本届董事会任期一致。
经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称
“国慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）
的经营范围与公司及公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称
“龙武矿业”）的经营范围在矿业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、
七家金矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于 2026 年 1 月 28 日通过公
开挂牌竞得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能
否取得存在不确定性），因此属于经营与公司同类业务。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人
员未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经
营与本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与
公司在经营范围存在矿业领域同类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，
并就同业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿
勘查权（尚未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司
董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与公司、龙武矿业
同类或可能存在同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许
可证之前，将通过委托管理的方式彻底解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相
关同业竞争风险得到解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。
同时，若本届任期结束后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因
其他原因承担公司董事、高级管理人员职责，上述承诺持续有效。
董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展
经营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争问题的承诺与解决方案，
因此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围
上存在矿业同类业务的状态，并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股
东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号 2026-L047）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公
司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7 人，且缺少会计专业独立
董事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事补选。经公司董
事会提名委员会审议通过，公司董事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独
立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。同时补选马龙云先生为公司审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号 2026-L047）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公
司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 28 日（星期三）14:30 在北京市西城区藏家桥胡同
19 号会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2026-L048）
已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
股票简称：凯瑞德
公告编号：2026-L046
凯瑞德控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2026 年 10 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专
人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆
女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提
名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任朱乐星先生为公司副
总经理，任期与本届董事会任期一致。
经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称
“国慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）
的经营范围与公司及公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称
“龙武矿业”）的经营范围在矿业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、
七家金矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于 2026 年 1 月 28 日通过公
开挂牌竞得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能
否取得存在不确定性），因此属于经营与公司同类业务。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人
员未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经
营与本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与
公司在经营范围存在矿业领域同类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，
并就同业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿
勘查权（尚未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司
董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与公司、龙武矿业
同类或可能存在同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许
可证之前，将通过委托管理的方式彻底解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相
关同业竞争风险得到解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。
同时，若本届任期结束后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因
其他原因承担公司董事、高级管理人员职责，上述承诺持续有效。
董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展
经营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争问题的承诺与解决方案，
因此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围
上存在矿业同类业务的状态，并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股
东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号 2026-L047）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公
司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7 人，且缺少会计专业独立
董事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事补选。经公司董
事会提名委员会审议通过，公司董事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独
立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。同时补选马龙云先生为公司审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号 2026-L047）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公
司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 28 日（星期三）14:30 在北京市西城区藏家桥胡同
19 号会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2026-L048）
已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
58e8c3dfd1· 2026-10-11 15:35 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前