🇨🇳 A股公告凯瑞德Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-12(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 15:34:46·⚡ 决策 10-11 15:36:20 +1m34s·16.3 天前
凯瑞德通知召开临时股东会，仅审议聘任副总经理与补选独立董事
该公告只是临时股东会的程序性通知，审议事项为例行高管聘任和独董补选，没有订单、业绩、资产交易、控制权或政策准入等基本面增量，不具备方向性交易edge。
📄 原文凯瑞德↗ 原文
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L048 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。…
不做 凯瑞德控股股份有限公司（002072.SZ）
临时股东会通知仅涉及聘任副总经理和补选独立董事，属于例行公司治理程序；未披露经营、财务、订单、并购或控制权增量，无方向性交易edge。
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研究档案
结论摘要
凯瑞德公告召开临时股东会，但议案仅涉及副总经理聘任和独立董事补选，属于常规公司治理事项；对未来1-10个交易日的盈利、现金流或估值无新增影响，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若同日董事会决议披露聘任人选的特殊背景、控制权安排或重大战略变化，才可能改变本判断；当前通知正文未显示此类信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不改变结论；该事件因无基本面增量直接回避，不投入交易级先例检索。
方向:例行股东会通知通常不形成可统计的方向性交易催化，当前事件与订单、业绩、并购或控制权类先例不可比。
涨幅量级:无高相似、可用于校准涨跌幅的事件交易先例；也不应以其他题材公告幅度外推。
形态:未发现需要进一步检验的见光死或高开低走模式，因为公告本身没有市场预期差。
原文全文
展开原文 · 2,869 字
股票代码：002072
股票简称：凯瑞德
公告编号：2026-L048
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出
席；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同 19 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
1.00
《关于聘任公司副总经理的
议案》
《关于补选公司第八届董事
会独立董事的议案》
2.00
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同
日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 10 月 27 日（上午 9：30-11：30，下午 14：0016：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人
股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登
记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以
2026 年 10 月 27 日下午 16:00 前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明
“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同 19 号，邮编：
100050。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：涂圆圆
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决
议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投
票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 28 日上午 9:15，结束
时间为 2026 年 10 月 28 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托
先生（女士）代表
单
位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，对以下
议题以投票方式代为行使表决权。
提
案
编
码
备注
提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
表决意见
赞成
反对
弃权
月
日
非累积投票提案
1.00
《关于聘任公司副总经理的议案》
√
2.00
《关于补选公司第八届董事会独立
董事的议案》
√
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）
委托人股东帐户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
年
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
股票简称：凯瑞德
公告编号：2026-L048
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出
席；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同 19 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
1.00
《关于聘任公司副总经理的
议案》
《关于补选公司第八届董事
会独立董事的议案》
2.00
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同
日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 10 月 27 日（上午 9：30-11：30，下午 14：0016：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人
股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登
记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以
2026 年 10 月 27 日下午 16:00 前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明
“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同 19 号，邮编：
100050。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：涂圆圆
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决
议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投
票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 28 日上午 9:15，结束
时间为 2026 年 10 月 28 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托
先生（女士）代表
单
位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，对以下
议题以投票方式代为行使表决权。
提
案
编
码
备注
提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
表决意见
赞成
反对
弃权
月
日
非累积投票提案
1.00
《关于聘任公司副总经理的议案》
√
2.00
《关于补选公司第八届董事会独立
董事的议案》
√
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）
委托人股东帐户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
年
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
044128ad33· 2026-10-11 15:36 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前