凯瑞德聘任副总经理并补选会计专业独立董事，属例行高管/治理人事公告

股票代码：002072

股票简称：凯瑞德

公告编号：2026-L047

凯瑞德控股股份有限公司
关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日召开了
第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于聘任副总经理的情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、
公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任朱乐星先生为公司副总经理
（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称“国
慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）的经
营范围与公司及公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武
矿业”）的经营范围在矿业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、七家金
矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于 2026 年 1 月 28 日通过公开挂牌竞
得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能否取得存在
不确定性），因此属于经营与公司同类业务。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员
未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与
本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与公司在
经营范围存在矿业领域同类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，并就同
业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿勘查权（尚
未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司董事会或者股
东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与公司、龙武矿业同类或可能存在
同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许可证之前，将通过
委托管理的方式彻底解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相关同业竞争风险得到

解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。同时，若本届任期结束
后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因其他原因承担公司董事、
高级管理人员职责，上述承诺持续有效。
董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展经
营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争问题的承诺与解决方案，因
此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围上存
在矿业同类业务的状态，并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股东会审
议。
二、关于补选公司第八届董事会独立董事的情况
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7 人，且缺少会计专业独立董
事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会独立董事补选。经公司董事会提名
委员会审议通过，公司董事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独立董事候选
人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，同时补选马龙云先生为公司
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，并提交公司股
东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

附件：
朱乐星先生简历：
朱乐星，男，中国国籍，汉族，1986年出生，本科学历，中共党员，赤峰市
第七届青联委员、赤峰市敖汉旗第十八届人大代表。曾从事火电厂粉煤灰销售、
灰渣场综合治理、加油站、矿业等行业的投资经营活动。现为内蒙古国慧投资控
股集团有限公司（以下简称“国慧投资”）、七家金矿、国慧矿业的控股股东、
法定代表人、董事长，龙武矿业重要股东、董事长。
其中龙武矿业为公司控股子公司，公司持有龙武矿业34%股份及合计51%股
份表决权。朱乐星先生及其一致行动人持有国慧投资100%股份，国慧投资持有
七家金矿100%股份，七家金矿持有龙武矿业24.5841%股份。即朱乐星先生间接
持有龙武矿业24.5841%股份表决权。
经查询，截至本公告日，朱乐星先生未持有公司股票，不是失信被执行人，
未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。

马龙云先生简历：
马龙云，男，中国国籍，汉族，1976 年出生，中央财经大学管理学硕士，
注册会计师，高级会计师，通过上市公司独立董事任前培训。曾任中瑞岳华会计
师事务所项目经理、华云升达（北京）气象科技有限责任公司财务负责人，现任
北京中才网教育科技有限公司咨询总监。
经查询，截至本公告日，马龙云先生持有公司股票 100 股，不是失信被执行
人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司
法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。