凯众股份发布召开2026年第三次临时股东会通知，仅涉董事补选、对子公司担保及担保制度修订

证券代码：603037
转债代码:113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-085

上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：



股东会召开日期：2026年10月27日



本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、

召开会议的基本情况

(一)

股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会
(二)

股东会召集人：董事会

(三)

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式
(四)

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(五)

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 10 月 27 日
至2026 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号

议案名称

非累积投票议案
1
关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2
关于为全资子公司提供担保的补充议案
3
关于修订《对外担保管理制度》的议案

A 股股东
√
√
√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年
10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、

股东会投票注意事项

(一)

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。
(三)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、

会议出席对象

(一)

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

603037

凯众股份

2026/10/19

(二)

公司董事和高级管理人员。

(三)

公司聘请的律师。

(四)

其他人员

五、

会议登记方法

1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参
会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、 异地股东可用信函、传真方式进行登记，在来信上须写明股东姓名、股东账
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明
“股东会”字样。
（二）登记时间：2026 年 10 月 26 日 9:00—11:30 和 13:00—17:00
（三）登记地点：公司证券投资部（上海市浦东新区建业路 813 号）
（四）登记联系方式：
电话： 021-58388958
邮箱：kaizhongdm@carthane.com
联系部门：证券投资部

六、

其他事项

（一）本次股东会会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通
费用。
（二） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书
上海凯众材料科技股份有限公司：
兹委托

先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 27

日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号

非累积投票议案名称

同意

1

关于补选第五届董事会非独立董事的议案

2

关于为全资子公司提供担保的补充议案

3

关于修订《对外担保管理制度》的议案

反对

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：
委托日期：

年

月

弃权

日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。