川仪股份公告召开临时股东会，仅审议担保制度修订与选举一名董事

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-043

重庆川仪自动化股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
 股东会召开日期：2026年10月27日
 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 27 日

13 点 30 分

召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）两江新区工业
园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 10 月 27 日
至2026 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号

议案名称

投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案
1

《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

√

累积投票议案
2.00

《关于选举公司董事的议案》

2.01

王学智先生

应选董事（1）人
√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 分别经公司第六届董事会第二十二次会议、第二十三次会议审
议通过，相关内容分别于 2026 年 8 月 26 日、2026 年 10 月 12 日披露在《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：2
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603100

川仪股份

2026/10/21

（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记时间：2026 年 10 月 26 日（上午 9:00-11:30，下午
13:30-16:30）。
（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道 61 号公司董事会办
公室。
（三）现场会议出席会议所需资料

1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证并提供复印
件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人授权委托书和
受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营
业执照副本并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人
出席会议的，应出示法人营业执照副本、授权委托书和受托人身份证并提供以
上证件、材料的复印件。
（四）现场会议登记方式
股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信
函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，
邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、
联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上
述证件。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道 61 号公司董事会办公室，
邮政编码：401121。
（三）联系人：何雨曦，电话：023-67033458，传真：023-67032746，电
子邮箱：boardoffice@cqcy.com。
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件
川仪股份第六届董事会第二十二次会议决议、第二十三次会议决议

附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托

先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年

10 月 27 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号

非累积投票议案名称

1

《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

序号

累积投票议案名称

2.00

《关于选举公司董事的议案》

2.01

王学智先生

同意

反对

弃权

投票数

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：
委托日期：

年

月

日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议
案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票
表决的事项如下：
累积投票议案
4.00

关于选举董事的议案

4.01

例：陈××

4.02

例：赵××

4.03

例：蒋××

投票数

…… ……
4.06

例：宋××

5.00

关于选举独立董事的议案

5.01

例：张××

5.02

例：王××

5.03

例：杨××

投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候
选人。
如表所示：
序号

议案名称

投票票数
方式一

方式二

方式三

方式…
-

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

4.01

例：陈××

500

100

100

4.02

例：赵××

0

100

50

4.03

例：蒋××

0

100

200

……

……

…

…

…

4.06

例：宋××

0

100

50