🇨🇳 A股公告凯众股份Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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凯众股份董事会通过补选董事、为墨西哥全资子公司提供3600万元担保等例行议案
公告为例行董事会决议：董事补选、对全资子公司3600万元连带责任担保（金额小、为内部经营支持且尚需股东会批准）、修订两项内部制度、确定股东会日期。无订单、业绩指引、产品或股权层面的新增经营事实，不产生可交易的方向性预期差。
📄 原文凯众股份↗ 原文
第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 公告编号：2026-081 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误…
不做 上海凯众材料科技股份有限公司（603037.SH）
例行董事会决议：董事补选、对全资墨西哥子公司3600万元小额担保（尚需股东会批准）、修订内部制度，无新增订单/业绩/产品等经营事实，不构成方向性催化，无交易edge。
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研究档案
结论摘要
凯众股份本次董事会决议全部为例行治理与对全资子公司的小额内部担保，尚需股东会审议，无重大经营或盈利增量，不构成交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 担保议案尚需2026年10月27日临时股东会审议，若被否或墨西哥子公司经营恶化可能产生或有负债，但当前无净损害事实。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:例行董事会治理公告无方向性催化，不具备进入先例统计的同类交易事件，故未检索或调用先例，不影响回避结论。
原文全文
展开原文 · 1,117 字
证券代码：603037
证券简称：凯众股份
转债代码：113698
转债简称：凯众转债
公告编号：2026-081
上海凯众材料科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2026 年 10 月 10 日（星期六）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议
由董事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的补充议案》
为满足全资子公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下或称“墨西哥子
公司”）的经营需要，为墨西哥子公司提供最高额为 3,600 万元人民币的连带
责任担保。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供担保的进展公告》。
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三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外担保管理制度》。
四、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委
托理财管理制度》。
五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
提请于 2026 年 10 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
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证券简称：凯众股份
转债代码：113698
转债简称：凯众转债
公告编号：2026-081
上海凯众材料科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2026 年 10 月 10 日（星期六）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议
由董事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的补充议案》
为满足全资子公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下或称“墨西哥子
公司”）的经营需要，为墨西哥子公司提供最高额为 3,600 万元人民币的连带
责任担保。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供担保的进展公告》。
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三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外担保管理制度》。
四、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委
托理财管理制度》。
五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
提请于 2026 年 10 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
90b8a02f5b· 2026-10-11 15:45 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前