🇨🇳 A股公告ST联光Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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ST联光（联创光电）董事会通过修订《公司章程》及6项内部治理制度，董事人数由9名调整为7名
章程修订与内部制度更新属于适配新《公司法》和交易所规则的例行治理动作，董事人数9改7及审计委员会提名条款均不产生收入、利润、现金流或股东权益的可量化变化，也不涉及控制权变更、资产重组或经营拐点，缺乏方向性催化与正期望。
📄 原文ST联光↗ 原文
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
证券代码：600363 证券简称：ST 联光 编号：2026-073 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性…
不做 ST联光（联创光电）（600363.SH）
纯例行公司治理公告：依新《公司法》修订章程（董事9改7、审计委员会提名条款）及6项内部制度，无经营、订单、业绩、控制权或资本结构增量，不构成方向性催化，无交易edge。
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研究档案
结论摘要
ST联光公告修订公司章程及6项内部治理制度，纯属合规性例行治理，无基本面或资本结构增量，不具备事件交易价值，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公司被实施ST属存量风险状态，与本次治理公告无关；若关注其基本面应另行评估摘帽进展，不应由本公告推导多空方向。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认该类公告不具备交易edge，支持AVOID，未产生任何标的或仓位
方向:章程合规修订类公告在A股普遍无显著方向性价格反应，不构成驱动涨跌的催化
涨幅量级:无高相似可交易先例，也无需以先例校准幅度，因事件本身无基本面增量
形态:无系统性见光死或上涨模式，例行治理公告通常被市场忽略
原文全文
展开原文 · 1,846 字
证券代码：600363
证券简称：ST 联光
编号：2026-073
江西联创光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 11 日
召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、
关于修订《公司部分制度》的议案。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：
修改前
修改后
第一百四十一条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事 2 名，由独立董事中
会计专业人士担任召集人。
第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。
审计委员会成员由董事长、二分之一以上的
独立董事或者全体董事的三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。
第一百零九条 董事会由 9 名董事组成 第一百零九条 董事会由 7 名董事组成（含
（含 1 名职工董事、3 名独立董事）， 1 名职工董事、3 名独立董事），设董事长 1
设董事长 1 人，由董事会以全体董事的 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
过半数选举产生。
上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本
1
次修订《公司章程》的事项，已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，
尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理
层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
二、修订公司部分制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结
合公司实际情况，公司对 6 项现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：
序号
原制度名称
操作
新制度名称
1
董事和高级管理人员薪酬管理制度
（2025 年 12 月修订）
修订
董事和高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 10 月修订）
2
董事会议事规则
（2025 年 12 月修订）
修订
董事会议事规则
（2026 年 10 月修订）
3
资产减值准备提取和核销规定
（2025 年 12 月修订）
修订
资产减值准备提取和核销规定
（2026 年 10 月修订）
4
委托理财管理制度
（2025 年 12 月制定）
修订
委托理财管理制度
（2026 年 10 月修订）
5
信息披露管理制度
（2025 年 12 月修订）
修订
信息披露管理制度
（2026 年 10 月修订）
6
董事会战略与可持续发展委员会工作
细则（2025 年 12 月修订）
修订
董事会战略与可持续发展委员会工作
细则（2026 年 10 月修订）
其中，上述公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第九届董事
会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》《董事会议事规则》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，经公
司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；其余
制度经公司本次董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。上述修订后
制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全
文。
2
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日
3
证券简称：ST 联光
编号：2026-073
江西联创光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 11 日
召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、
关于修订《公司部分制度》的议案。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：
修改前
修改后
第一百四十一条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事 2 名，由独立董事中
会计专业人士担任召集人。
第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。
审计委员会成员由董事长、二分之一以上的
独立董事或者全体董事的三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。
第一百零九条 董事会由 9 名董事组成 第一百零九条 董事会由 7 名董事组成（含
（含 1 名职工董事、3 名独立董事）， 1 名职工董事、3 名独立董事），设董事长 1
设董事长 1 人，由董事会以全体董事的 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
过半数选举产生。
上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本
1
次修订《公司章程》的事项，已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，
尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理
层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
二、修订公司部分制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结
合公司实际情况，公司对 6 项现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：
序号
原制度名称
操作
新制度名称
1
董事和高级管理人员薪酬管理制度
（2025 年 12 月修订）
修订
董事和高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 10 月修订）
2
董事会议事规则
（2025 年 12 月修订）
修订
董事会议事规则
（2026 年 10 月修订）
3
资产减值准备提取和核销规定
（2025 年 12 月修订）
修订
资产减值准备提取和核销规定
（2026 年 10 月修订）
4
委托理财管理制度
（2025 年 12 月制定）
修订
委托理财管理制度
（2026 年 10 月修订）
5
信息披露管理制度
（2025 年 12 月修订）
修订
信息披露管理制度
（2026 年 10 月修订）
6
董事会战略与可持续发展委员会工作
细则（2025 年 12 月修订）
修订
董事会战略与可持续发展委员会工作
细则（2026 年 10 月修订）
其中，上述公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第九届董事
会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》《董事会议事规则》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，经公
司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；其余
制度经公司本次董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。上述修订后
制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全
文。
2
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日
3
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
38a41cd8c8· 2026-10-11 15:41 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前