🇨🇳 A股公告ST联光Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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联创光电董事会通过公司章程修正案：董事会席位9名缩至7名、增补审计委员会提名条款
章程修正案属例行公司治理与合规动作(缩编2名董事席位、补审计委员会提名程序)，不产生收入、利润、资产、控制权或证券供需的实质变化，无预期差也无可映射的产业链标的，属高噪音治理公告。
📄 原文ST联光↗ 原文
公司章程修正案（ 2026年10月修订）
公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案， 具体情况如下： 一、修订…
不做 联创光电（600363.SH）
纯公司章程合规性修订(董事9改7、补审计委员会提名条款)，无经营/财务/控制权/资本结构增量，属例行治理噪音，无预期差与可交易edge
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研究档案
结论摘要
联创光电仅董事会通过公司章程合规性修订(董事9改7、审计委员会提名条款)，无任何经营或财务增量，对股价不构成方向性催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司披露章程修正案，董事会审议通过、待股东会审议，属合规性例行公告
主要风险
- 席位缩编若伴随董事/高管辞任需另案跟踪，但本公告本身仅为章程文本修订，不构成事件级信息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认无可交易edge，支持回避，未据此设定任何tp/sl
方向:例行章程修订类公告历史上基本无方向性股价反应，不具备做多或做空的预期差
涨幅量级:无高相似可交易先例，此类治理文本修订不产生定价幅度
形态:无显著模式，属噪音
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公司章程修正案
原文全文
展开原文 · 918 字
公司章程修正案
江西联创光电科技股份有限公司
章程修正案
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 11
日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，
具体情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，
并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：
修改前
修改后
第一百四十一条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事 2 名，由独立董事中
会计专业人士担任召集人。
第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。
审计委员会成员由董事长、二分之一以上的
独立董事或者全体董事的三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。
第一百零九条 董事会由 9 名董事组成 第一百零九条 董事会由 7 名董事组成（含
（含 1 名职工董事、3 名独立董事）
，设 1 名职工董事、3 名独立董事），设董事长 1
董事长 1 人，由董事会以全体董事的过 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
半数选举产生。
上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本
次修订《公司章程》的事项，已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，
尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理
层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
第 1 页
江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人（签字）：伍锐
2026 年 10 月 11 日
第 2 页
江西联创光电科技股份有限公司
章程修正案
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 11
日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，
具体情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，
并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：
修改前
修改后
第一百四十一条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事 2 名，由独立董事中
会计专业人士担任召集人。
第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。
审计委员会成员由董事长、二分之一以上的
独立董事或者全体董事的三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。
第一百零九条 董事会由 9 名董事组成 第一百零九条 董事会由 7 名董事组成（含
（含 1 名职工董事、3 名独立董事）
，设 1 名职工董事、3 名独立董事），设董事长 1
董事长 1 人，由董事会以全体董事的过 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
半数选举产生。
上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本
次修订《公司章程》的事项，已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，
尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理
层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
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江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人（签字）：伍锐
2026 年 10 月 11 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
953b136a18· 2026-10-11 15:41 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前