凯众股份董事王庆德因工作调整离任，提名王娟为董事候选人

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-082

上海凯众材料科技股份有限公司
关于公司董事离任暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事王庆德先生的书面辞职报告，王庆德先生因工作调整，申请辞去公司
第五届董事会董事职务。

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经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王娟女士为公
司第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。
一、董事提前离任的基本情况

姓名

离任
职务

王庆德

董事

离任时间

原定任期
到期日

离任原
因

是否继续在
上市公司及
其控股子公
司任职

2026 年 10 2028 年 9 工作调 否
月 10 日
月 21 日
整

具体职
务（如
适用）
不适用

是否存在未履行完
毕的公开承诺
是，存在未履行完毕
的公开承诺，但不属
于增持承诺

二、董事离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，王庆德先生的辞职报告自送达公
司董事会时生效，其辞职后，将不在公司担任任何职务。王庆德先生的离任，不
会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作正常开展。截至本公
告披露之日，王庆德先生未持有公司股份，离任后将继续遵守其做出的公开承诺。
王庆德先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司稳
健发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心的感谢！

三、补选董事的情况
2026 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的
规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名王娟女士为第五届董事会董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项
尚需提交股东会审议。
截至本公告披露日，王娟女士未持有公司股份，不存在《公司法》等规定的
不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门
处罚或上海证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人，符合有关法律、法规
要求的任职资格。
特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

附：王娟女士简历
王娟女士：女，1981 年 7 月生，蒙古族，中共党员，郑州大学硕士，正高
级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）团委
书记、办公室主任助理、人事部副主任、人事部主任、人力资源总监、黎明大成
公司总经理、黎明院副总经理；昊华气体有限公司副总经理、总经理、党委书记
等职务，现任黎明院党委书记、总经理。