🇨🇳 A股公告ST联光Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:标的无直接敞口
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ST联光（联创光电）四名董事辞任并补选两名董事，属例行董事会换届人事调整
公告为常规公司治理人事变动：董事辞任多为个人原因，继任候选人已就位且独董资格获上交所无异议，公司明确称不影响正常经营和董事会运作；未触及控制权变更、关键高管离任、战略转向或任何业绩/资产/现金流变化，属高噪音例行披露，无交易 edge。
📄 原文ST联光↗ 原文
关于变更部分董事的公告
证券代码：600363 证券简称：ST 联光 公告编号：2026-074 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 江西联创光电科技股份有限公司（ST联光）（600363.SH）
例行董事辞任与补选公告：个人/工作安排原因、不影响董事会法定人数与正常经营、无控制权或核心高管变动、无业绩与资产增量，不构成多空催化，无可交易 edge
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研究档案
结论摘要
ST联光四名董事辞任并提名两名替补董事，均为个人/工作安排原因，董事会法定人数与独董比例不受影响、补选程序常规，不改变控制权与经营基本面，属无方向性的例行治理公告，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- ST 公司四名董事短期集中辞任虽公告归因为个人/工作安排，仍需留意后续是否出现控制权或监管层面的补充信息；在无此类事实前不作为交易依据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不改变结论：例行治理公告直接 AVOID，未展开 event_study
方向:无可引用先例；常规董事辞任/补选不构成可交易事件，历史上同类例行改选普遍无稳定方向性反应
涨幅量级:无高相似对齐样本，且事件本身无基本面增量，不需要以先例校准幅度
形态:未见可迁移的见光死或趋势模式
原文全文
展开原文 · 3,477 字
证券代码：600363
证券简称：ST 联光
公告编号：2026-074
江西联创光电科技股份有限公司
关于变更部分董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事
陈长刚先生递交的书面辞职报告，陈长刚先生因个人原因，申请辞去公司第
九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会
委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。
公司董事会于近日收到董事徐风先生递交的书面辞职报告，徐风先生因个人
原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委
员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。
公司董事会于近日收到董事林晨先生递交的书面辞职报告，林晨先生因工作
安排原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员
会委员、提名委员会委员职务。辞职后，其仍担任公司常务副总裁职务。
公司董事会于近日收到独立董事郭亚雄先生递交的书面辞职报告，郭亚雄先
生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职
务。
经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，拟提名何楠先生（简历详见
附件）为公司第九届董事会非独立董事，拟提名郭华平先生（简历详见附件）
为公司第九届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
姓名
陈长刚
徐风
林晨
郭亚雄
离任职务
离任时间
非独立董
事、战略与
可持续发
2026 年 10
展委员会
月 11 日
委员、薪酬
与考核委
员会委员
非独立董
事、战略与
2026 年 10
可持续发
月 11 日
展委员会
委员
非独立董
事、战略与
可持续发
2026 年 10
展委员会
月 11 日
委员、提名
委员会委
员
独立董事、
审计委员
自股东会
会主任委
选举产生
员、薪酬与 新任独立
考核委员
董事之日
会委员
原定任期
到期日
2028 年 12
月 30 日
2028 年 12
月 30 日
2028 年 12
月 30 日
2028 年 12
月 30 日
离任原因
是否存在
是否继续在上
具体职务 未履行完
市公司及其控
（如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
个人原因
不适用
否，不存在
未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
不适用
否，不存在
未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
常务副总
裁
否，不存在
未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
不适用
否，不存在
未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
个人原因
工作安排
原因
个人原因
否
否
是
否
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈长刚先生、徐风先生、林晨先
生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生
效，陈长刚先生、徐风先生、林晨先生的辞职不会影响公司正常经营和董事会正
常运作。辞职后，陈长刚先生、徐风先生不在公司及控股子公司担任任何职务，
林晨先生仍担任公司常务副总裁职务。郭亚雄先生的辞职将导致公司独立董事中
欠缺会计专业人士，因此在公司股东会选举产生新任独立董事前，郭亚雄先生
2
将继续履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
截至本公告披露日，陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生未持有
公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。陈长刚先生、徐风先生、林晨先生已
按照公司相关规定做好交接工作。
陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生在担任公司董事期间恪尽职
守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重
要作用。公司及董事会对陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生任职董
事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为保障公司规范运作，经董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 10 月 11
日召开第九届董事会第九次临时会议并审议通过了关于《公司提名第九届董事会
非独立董事候选人》的议案、关于《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的
议案。董事会提名何楠先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后），提名
郭华平先生为公司第九届董事会独立董事（简历附后），其中郭华平先生为会计
专业人士，并已取得了独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次补选董事事
项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。本次补选董事完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公
司董事总数的三分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》
《公司章程》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒。除此之外，独立董事候选人的教育背景、工
作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求。
3
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日
4
附件 1：非独立董事候选人简历
何楠，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2007 年起历任雅克设计有限公司设计师、江西景顺建筑工程有限公司副总经理、
江西坤城实业有限公司董事长助理、江西联创致光科技有限公司董事和常务副总
经理；现任公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司董事长和总经理，现拟任
公司董事。
截至本披露公告日，何楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
附件 2：独立董事候选人简历
郭华平，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经
大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副
处长，教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，1993
年 3 月至今任江西财经大学会计学院教授，曾任仁和药业股份有限公司、江西赣
锋锂业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西百胜智能科技股份有
限公司、三川智慧科技股份有限公司独立董事，曾任江西汇仁堂药品连锁股份有
限公司董事。2019 年 10 月至 2026 年 9 月任江西裕民银行股份有限公司独立董
事，2020 年 3 月至 2025 年 10 月担任江西赣锋锂业股份有限公司监事，2020 年
8 月至 2025 年 9 月担任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事，2020 年
10 月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任广东
嘉应制药股份有限公司独立董事，现拟任公司独立董事。
截至本披露公告日，郭华平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
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证券简称：ST 联光
公告编号：2026-074
江西联创光电科技股份有限公司
关于变更部分董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事
陈长刚先生递交的书面辞职报告，陈长刚先生因个人原因，申请辞去公司第
九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会
委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。
公司董事会于近日收到董事徐风先生递交的书面辞职报告，徐风先生因个人
原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委
员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。
公司董事会于近日收到董事林晨先生递交的书面辞职报告，林晨先生因工作
安排原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员
会委员、提名委员会委员职务。辞职后，其仍担任公司常务副总裁职务。
公司董事会于近日收到独立董事郭亚雄先生递交的书面辞职报告，郭亚雄先
生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职
务。
经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，拟提名何楠先生（简历详见
附件）为公司第九届董事会非独立董事，拟提名郭华平先生（简历详见附件）
为公司第九届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
姓名
陈长刚
徐风
林晨
郭亚雄
离任职务
离任时间
非独立董
事、战略与
可持续发
2026 年 10
展委员会
月 11 日
委员、薪酬
与考核委
员会委员
非独立董
事、战略与
2026 年 10
可持续发
月 11 日
展委员会
委员
非独立董
事、战略与
可持续发
2026 年 10
展委员会
月 11 日
委员、提名
委员会委
员
独立董事、
审计委员
自股东会
会主任委
选举产生
员、薪酬与 新任独立
考核委员
董事之日
会委员
原定任期
到期日
2028 年 12
月 30 日
2028 年 12
月 30 日
2028 年 12
月 30 日
2028 年 12
月 30 日
离任原因
是否存在
是否继续在上
具体职务 未履行完
市公司及其控
（如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
个人原因
不适用
否，不存在
未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
不适用
否，不存在
未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
常务副总
裁
否，不存在
未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
不适用
否，不存在
未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
个人原因
工作安排
原因
个人原因
否
否
是
否
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈长刚先生、徐风先生、林晨先
生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生
效，陈长刚先生、徐风先生、林晨先生的辞职不会影响公司正常经营和董事会正
常运作。辞职后，陈长刚先生、徐风先生不在公司及控股子公司担任任何职务，
林晨先生仍担任公司常务副总裁职务。郭亚雄先生的辞职将导致公司独立董事中
欠缺会计专业人士，因此在公司股东会选举产生新任独立董事前，郭亚雄先生
2
将继续履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
截至本公告披露日，陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生未持有
公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。陈长刚先生、徐风先生、林晨先生已
按照公司相关规定做好交接工作。
陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生在担任公司董事期间恪尽职
守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重
要作用。公司及董事会对陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生任职董
事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为保障公司规范运作，经董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 10 月 11
日召开第九届董事会第九次临时会议并审议通过了关于《公司提名第九届董事会
非独立董事候选人》的议案、关于《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的
议案。董事会提名何楠先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后），提名
郭华平先生为公司第九届董事会独立董事（简历附后），其中郭华平先生为会计
专业人士，并已取得了独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次补选董事事
项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。本次补选董事完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公
司董事总数的三分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》
《公司章程》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒。除此之外，独立董事候选人的教育背景、工
作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求。
3
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日
4
附件 1：非独立董事候选人简历
何楠，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2007 年起历任雅克设计有限公司设计师、江西景顺建筑工程有限公司副总经理、
江西坤城实业有限公司董事长助理、江西联创致光科技有限公司董事和常务副总
经理；现任公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司董事长和总经理，现拟任
公司董事。
截至本披露公告日，何楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
附件 2：独立董事候选人简历
郭华平，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经
大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副
处长，教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，1993
年 3 月至今任江西财经大学会计学院教授，曾任仁和药业股份有限公司、江西赣
锋锂业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西百胜智能科技股份有
限公司、三川智慧科技股份有限公司独立董事，曾任江西汇仁堂药品连锁股份有
限公司董事。2019 年 10 月至 2026 年 9 月任江西裕民银行股份有限公司独立董
事，2020 年 3 月至 2025 年 10 月担任江西赣锋锂业股份有限公司监事，2020 年
8 月至 2025 年 9 月担任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事，2020 年
10 月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任广东
嘉应制药股份有限公司独立董事，现拟任公司独立董事。
截至本披露公告日，郭华平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
0ff30e1c07· 2026-10-11 15:40 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前