杭州热电董事会通过总经理变更及补选董事议案，属常规人事轮换

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2026-045

杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2026 年 10 月 10 日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事
会的通知期限，本次会议通知和会议资料于 2026 年 10 月 10 日以邮件形式送达
全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长李炳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有
关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于另行安排 2026 年第四次临时股东会召开事项的议案》
董事会同意将上述第二项议案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，股
东会召开时间另行通知。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

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