🇨🇳 A股公告炬芯科技Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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炬芯科技2026年员工持股计划第一次持有人会议：设立管委会并完成授权，属例行程序性决议
这是已披露员工持股计划（草案及管理办法）的后续持有人会议执行性公告：设立管委会、选举委员、授予日常管理授权，均属预期内的标准流程动作。公告不含新增授予、价格、考核目标、规模、回购、业绩指引或任何经营/财务增量，不改变每股权益、现金流或盈利预期，没有可交易的预期差，无需行情、供应链或先例验证即可判定为治理噪音。
📄 原文炬芯科技↗ 原文
2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-050 炬芯科技股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的…
不做 炬芯科技（688049.SH）
本次仅为2026年员工持股计划第一次持有人会议的程序性决议（设管委会、选委员、日常授权），员工持股计划草案前期已披露，无新增授予/价格/考核/规模或经营财务增量，不改变每股权益与盈利预期，属治理噪音，无正期望交易机会。
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研究档案
结论摘要
炬芯科技员工持股计划第一次持有人会议全票通过设管委会、选委员和日常授权三项程序性议案，属持股计划既定落地流程，无任何新增经济事实或预期差，不构成交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 炬芯科技董事会公告2026年员工持股计划第一次持有人会议决议，全票通过设管委会、选举委员及授权三项程序性议案，无新增经济事项。
主要风险
- 本次仅为程序性决议；员工持股计划后续的实际股票购买、减持安排或草案条款变更若另发公告，需作为独立事件重新评估，不能据本公告外推。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未引入先例，直接以无增量事实判定 AVOID。
方向:无可对照先例，亦无必要：员工持股计划持有人会议的管委会设立与授权属高度标准化的例行治理动作，不产生方向性价格催化，先例统计不会改变结论。
涨幅量级:不适用，无 ENTER 幅度需要校准。
形态:未见需要评估的见光死或高开低走模式，因为公告本身不含新增利好或利空。
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证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-050
原文全文
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证券代码：688049
证券简称：炬芯科技
公告编号：2026-050
炬芯科技股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开 2026
年员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司董事会秘书谢枚芹女士召集及主
持，会议应出席持有人 22 名，实际出席持有人 22 名，代表 2026 年员工持股计
划份额 1,381.80 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一
致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根
据《炬芯科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《炬芯科技股份有限
公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持
股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常监督管理，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员
的履职期限自当选之日起至本次员工持股计划终止之日止，管理委员会委员发生
变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举徐琛、陈丽梅、龚建为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，上
述人员任期与本次员工持股计划存续期间一致。同日，本次持股计划管理委员会
召开会议，选举龚建先生为本次持股计划管理委员会主任委员，任期为本次持股
计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任
职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或
者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
三、审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为顺利开展公司 2026 年员工持股计划的相关工作，同意对管理委员会进行
以下授权：
1、负责召集持有人会议；
2、负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账
户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
3、代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产
所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及
参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公
司股东会的表决权除外；
4、负责管理员工持股计划资产；
5、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等
服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
6、办理本员工持股计划份额登记；
7、负责本员工持股计划的减持安排；
8、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
9、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、持有人份额变动等
事宜；
10、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
11、办理本员工持股计划份额继承登记；
12、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同
（若有）；
13、持有人会议授权的其他职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届
满为止。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
证券简称：炬芯科技
公告编号：2026-050
炬芯科技股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开 2026
年员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司董事会秘书谢枚芹女士召集及主
持，会议应出席持有人 22 名，实际出席持有人 22 名，代表 2026 年员工持股计
划份额 1,381.80 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一
致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根
据《炬芯科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《炬芯科技股份有限
公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持
股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常监督管理，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员
的履职期限自当选之日起至本次员工持股计划终止之日止，管理委员会委员发生
变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举徐琛、陈丽梅、龚建为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，上
述人员任期与本次员工持股计划存续期间一致。同日，本次持股计划管理委员会
召开会议，选举龚建先生为本次持股计划管理委员会主任委员，任期为本次持股
计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任
职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或
者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
三、审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为顺利开展公司 2026 年员工持股计划的相关工作，同意对管理委员会进行
以下授权：
1、负责召集持有人会议；
2、负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账
户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
3、代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产
所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及
参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公
司股东会的表决权除外；
4、负责管理员工持股计划资产；
5、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等
服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
6、办理本员工持股计划份额登记；
7、负责本员工持股计划的减持安排；
8、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
9、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、持有人份额变动等
事宜；
10、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
11、办理本员工持股计划份额继承登记；
12、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同
（若有）；
13、持有人会议授权的其他职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届
满为止。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
69d6b262c3· 2026-10-12 16:10 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前