港迪技术董事会通过变更注册地址及经营范围、修订章程等例行治理议案

证券代码：301633

证券简称：港迪技术

公告编号：2026-047

武汉港迪技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2026 年 10 月 12 日在湖北省武汉市江夏区十字岭街 18 号公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 8 日以邮件或通讯的方式传达各
位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司总经理、董事会秘
书兼副总经理列席会议。
会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的
议案》
根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址、经营范
围，并同步修订《公司章程》相应条款。公司董事会提请股东会授权董事会指定专
人办理相关的工商变更登记、备案等手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
公司对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》（2026 年 10 月）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议以上需
提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日