高铁电气披露临时股东会会议资料，仅审议选举林建为董事，属例行治理事项

中铁高铁电气装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会
议
资
料
2026 年 10 月

目 录
2026 年第一次临时股东会会议须知 ........................ 1
2026 年第一次临时股东会会议议程 ........................ 4
议案一：关于选举董事的议案 ............................ 6

高铁电气 2026 年第一次临时股东会会议资料

中铁高铁电气装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中铁
高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限
公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时
股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理
人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30
分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单
位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理
人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参
与现场投票表决。

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四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得
扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求
发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的
报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东
共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会
的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、
弃权或回避。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东
名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签
名或未投票的，均视为弃权。

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九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证
并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会
股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

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中铁高铁电气装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2026 年 10 月 21 日 14:00
（二）会议地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼
会议室
（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投
票起止时间：自 2026 年 10 月 21 日
至 2026 年 10 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数，宣布本次会议开始
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人

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（五）审议会议议案
序号
1

议 案 名 称
关于选举董事的议案

（六）针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（若有）
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

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议案一：

关于选举董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，选举林建
先生为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满时为止。
当选公司董事后，林建先生将担任董事会科技创新委员会召
集人。

此议案已经 2026 年 9 月 29 日公司第三届董事会第十八次会
议审议通过，具体内容详见 2026 年 9 月 30 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于提名董事、聘
任高级管理人员的公告》。
现提请 2026 年第一次临时股东会审议。

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附件：

林建先生简历
林建先生，1981 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，正高级工程师。2004 年 8 月至 2007 年 10 月，历
任宝鸡器材厂五分厂见习生、研发中心助理工程师；2007 年 11
月至 2018 年 2 月，历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总
工程师、客专技术部副部长、客专技术部部长、供电设备技术研
究中心副主任、供电设备技术研究中心主任、副总工程师兼供电
设备技术研究中心主任；2018 年 3 月至 2020 年 6 月，历任高铁
电气副总工程师兼供电设备技术研究中心主任、副总工程师、总
工程师；2020 年 6 月至 2026 年 4 月，任高铁电气董事、总工程
师;2026 年 4 月至今任中铁电气工业有限公司副总工程师。
截至本公告披露之日，林建先生持有公司股票 30,652 股，
除在控股股东中铁电气工业有限公司任职情况外，与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联
关系。未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要
求的任职资格。

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