长盛轴承董事会通过开展外汇衍生品套期保值业务，额度不超2亿元

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2026-042

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2026 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知已于 2026
年 9 月 30 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 9 名，
实际参加表决的董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为有效防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及合并报
表范围内子公司根据实际经营需要开展外汇衍生品交易业务。本次交易以正常生产经营
为基础，以套期保值、规避和防范汇率及利率波动风险为目的，不进行投机和套利交易。
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元（或等值外币），预计动用的交易
保证金和权利金上限不超过人民币 4,000 万元（或等值外币）。上述额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在额度及期限内可循环滚动使用。董事会授权董事长在上
述额度及期限内负责相关业务的统筹管理及决策。公司编制的《关于开展外汇衍生品交
易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公
告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，

结合公司实际，公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行了修订。具体内容请详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董

事

会

2026 年 10 月 12 日