三元生物董事会通过补选独董、修订总经理工作细则及召开临时股东会等例行治理议案

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2026-058

山东三元生物科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2026 年 10 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会
议通知已于 2026 年 10 月 8 日以书面、电话方式发出，本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。

二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事杨公随先生任期即将届满六年，为保障公司董事会工作的
连续性和稳定性，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名杨青先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第五届董事
会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自 2026 年第四次临时股东会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人已取得独立董事
培训证明，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
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本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
为进一步优化治理结构，提升经营管理决策的科学性与时效性，确保公司经
理层高效贯彻执行董事会各项决议，切实履行日常经营管理职责，公司依据《公
司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合当前实际经
营需要及规范运作要求，对现行《总经理工作细则》进行了修订，有助于强化管
理层责任意识，提升内部管理效能，保障公司持续规范运行。董事会经审议，同
意对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《总经理工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
鉴于议案（一）尚需股东会审议，故公司董事会提议于 2026 年 10 月 29 日
下午 3:00 在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
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本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
（二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会
议决议》
特此公告

山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 13 日

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