三元生物召开临时股东会仅补选一名独立董事，属例行治理事项无交易催化

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2026-059

山东三元生物科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 10 月 29 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 10 月 22 日（星期四）下午收市时，在中国证
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券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。

二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
编码

提案名称

提案类型

1.00

《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

非累积投票
提案

该列打勾的栏
目可以投票
√

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东会方可进行表决。
（二）议案 1.00 需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 10 月 27 日，9:00-16:00。
（二）登记地点：
现场登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。
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信函登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或
授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件
二）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券
账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、
授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东登记：凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记，信函或
传真以抵达公司的时间为准，须于 2026 年 10 月 27 日 16:00 前送达或传真至公
司证券部，并通过电话确认。（信函请注明“股东会”字样）。
4、参会股东须仔细填写参会股东登记表（附件三），办理登记手续时一并
提供，以便登记确认。
（四）登记注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的法人股
东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于规定时间前办
理登记手续，超过登记时间，将不再接受参加现场会议的登记。
3、参加网络投票无需登记。
4、不接受电话登记。
（五）联系方式：
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1、联系人：高亮
2、联系电话：0543-3529859
3、联系传真：0543-3529850
4、电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com
5、联系地址：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号
6、邮政编码：256600
（六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。

五、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
（二）深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告

山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 13 日

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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351206
2、投票简称：三元投票
3、填报表决意见
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间: 2026 年 10 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹委托

（先生/女士）代表本人/本公司出席山东三元生物科技股份

有限公司 2026 年第四次临时股东会，并代表本人/本公司行使表决权。受托人
有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为
签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
时止。
本人/本公司对本次股东会的表决意见

提案
编码

提案名称

备注

表决意见

该列打勾
的栏目可
以投票

同意 反对 弃权

非累积投票议案
1.00

《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

√

投票说明：
1、上述审议事项，委托人在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”方框内打
“√”。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，行使表决权的后果均
由本人/本公司承担。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人公司
印章。

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
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委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：

年

月

日

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附件三
山东三元生物科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会参会登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
号码/法人股东营
业执照号码

法人股东法定代表
人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人姓名

是否委托参会

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

电子邮箱

联系地址及邮编
备注

注：
1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 10 月 27 日 16:00 前送达、邮
件或传真方式到公司，并请在发送后进行电话确认；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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