天博智能通知召开2026年第一次临时股东会，议案以工商变更、薪酬制度和现金管理等程序性事项为主

证券代码：603448

证券简称：天博智能

公告编号：2026-008

天博智能科技（山东）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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股东会召开日期：2026年10月28日

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本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、

召开会议的基本情况

(一)

股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二)

股东会召集人：董事会

(三)

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式
(四)

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 28 日 15 点 00 分
召开地点：山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路 158 号公司 A232 会议室
(五)

网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 28 日
至2026 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号

议案名称

非累积投票议案
1
《关于变更注册资本、公司类型、修订＜公司章
程＞并办理工商变更登记的议案》
2
《关于修订<天博智能科技（山东）股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
4
《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的
议案》

A 股股东
√
√
√
√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，相关公告于 2026 年 10 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将

在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《天博智能科技（山东）
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、

股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、

会议出席对象

(一)

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

603448

天博智能

2026/10/22

(二)

公司董事和高级管理人员。

(三)

公司聘请的律师。

(四)

其他人员。

五、

会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等现场
办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等现场办理登记手续；
3、异地股东可以按上述要求用传真、电子邮件或信函方式进行登记，须在登记
时间前送达，登记时间以公司收到传真、电子邮件日期为准，并请在传真上注明
联系人和联系电话，以便联系，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路 158 号公司董事会办公室
（三）登记时间
2026 年 10 月 27 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00）。

六、

其他事项

（一）为保证会议准时召开，出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会
议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。
（二）本次股东会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（三）会议联系方式
地址：山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路 158 号公司董事会办公室
电话：0537-4436605
传真：0537-4436605
邮箱：bod@qftemb.com
联系人：徐腾

特此公告。
天博智能科技（山东）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书
天博智能科技（山东）股份有限公司：
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 28

兹委托

日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

1

《关于变更注册资本、公司类
型、修订＜公司章程＞并办理
工商变更登记的议案》

2

《关于修订<天博智能科技（山
东）股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议
案》

3

《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》

4

《关于调整闲置自有资金进行
现金管理的额度的议案》

同意

反对

弃权

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：
委托日期：

年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。