🇨🇳 A股公告吉华集团Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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吉华集团发布临时股东会通知：董事薪酬、章程修订及董事会提前换届，无经营增量
该公告为法定治理程序通知，董事薪酬和制度修订影响有限，董事会换届候选人已列示但未显示控制权或战略突变；没有足以形成多空edge的新增经营事实。
📄 原文吉华集团↗ 原文
吉华集团关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-071 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实…
不做 吉华集团（603980.SH）
临时股东会通知仅涉及董事薪酬、制度修订和董事会换届候选，未构成经营、财务、控制权或资本结构的新增实质催化；无交易edge。
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研究档案
结论摘要
吉华集团本次公告只是临时股东会通知，核心为董事薪酬、制度修订和董事会换届，没有订单、业绩、资产重组、控制权变化或资本回报增量，不构成交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若候选人结构隐含未在本通知中披露的控制权或管理层冲突，需另行依据董事会换届预案及股东持股变化核实；本公告本身未体现该信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:无需选择交易标的或设定价格参数，直接回避。
方向:常规股东会通知本身无明确多空方向，未进行历史事件定价统计。
涨幅量级:缺乏可交易的基本面增量，不以同类治理公告涨幅设定止盈止损。
形态:公告不是盈利、订单、并购或控制权落地事件，见光死模式对本次结论不具增量。
原文全文
展开原文 · 4,635 字
证券代码：603980
证券简称：吉华集团
公告编号：2026-071
浙江吉华集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年10月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 10 月 28 日
15 点 00 分
召开地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 10 月 28 日
至2026 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号
议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1
《关于调整董事薪酬方案的议案》
√
2
《关于修订〈公司章程〉的议案》
√
3
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
√
4
《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
√
累积投票议案
5.00
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
应选董事（5）人
5.01
选举苏尔田先生为第六届董事会非独立董事
√
5.02
选举周方超先生为第六届董事会非独立董事
√
5.03
选举金增勤先生为第六届董事会非独立董事
√
5.04
选举苏志乐先生为第六届董事会非独立董事
√
5.05
选举苏志彪先生为第六届董事会非独立董事
√
6.00
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
应选独立董事（3）人
6.01
选举阎世平先生为第六届董事会独立董事
√
6.02
选举孟晓俊女士为第六届董事会独立董事
√
6.03
选举杨翼先生为第六届董事会独立董事
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容于 2026 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603980
吉华集团
2026/10/22
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)董事候选人。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员。
五、会议登记方法
1、股东会会议登记时间：2026 年 10 月 27 日 9:00-11:00；13:00-17:00。
2、登记地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将
上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功；
4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内
到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持
有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。
六、其他事项
1、本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用；
2、联系地址：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号证券部；
邮政编码：311228。
3、联系方式：
电话：0571-22898090；
传真：0571-22898600；
邮箱：jhgroup@jihuadyes.com
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江吉华集团股份有限公司：
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 28
兹委托
日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
1
《关于调整董事薪酬方案的议案》
2
《关于修订〈公司章程〉的议案》
3
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4
《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
反对
弃权
序号
累积投票议案名称
投票数
5.00
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01
选举苏尔田先生为第六届董事会非独立董事
5.02
选举周方超先生为第六届董事会非独立董事
5.03
选举金增勤先生为第六届董事会非独立董事
5.04
选举苏志乐先生为第六届董事会非独立董事
5.05
选举苏志彪先生为第六届董事会非独立董事
6.00
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01
选举阎世平先生为第六届董事会独立董事
6.02
选举孟晓俊女士为第六届董事会独立董事
6.03
选举杨翼先生为第六届董事会独立董事
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
投票数
投票数
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
-
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
证券简称：吉华集团
公告编号：2026-071
浙江吉华集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年10月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 10 月 28 日
15 点 00 分
召开地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 10 月 28 日
至2026 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号
议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1
《关于调整董事薪酬方案的议案》
√
2
《关于修订〈公司章程〉的议案》
√
3
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
√
4
《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
√
累积投票议案
5.00
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
应选董事（5）人
5.01
选举苏尔田先生为第六届董事会非独立董事
√
5.02
选举周方超先生为第六届董事会非独立董事
√
5.03
选举金增勤先生为第六届董事会非独立董事
√
5.04
选举苏志乐先生为第六届董事会非独立董事
√
5.05
选举苏志彪先生为第六届董事会非独立董事
√
6.00
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
应选独立董事（3）人
6.01
选举阎世平先生为第六届董事会独立董事
√
6.02
选举孟晓俊女士为第六届董事会独立董事
√
6.03
选举杨翼先生为第六届董事会独立董事
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容于 2026 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603980
吉华集团
2026/10/22
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)董事候选人。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员。
五、会议登记方法
1、股东会会议登记时间：2026 年 10 月 27 日 9:00-11:00；13:00-17:00。
2、登记地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将
上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功；
4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内
到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持
有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。
六、其他事项
1、本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用；
2、联系地址：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号证券部；
邮政编码：311228。
3、联系方式：
电话：0571-22898090；
传真：0571-22898600；
邮箱：jhgroup@jihuadyes.com
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江吉华集团股份有限公司：
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 28
兹委托
日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
1
《关于调整董事薪酬方案的议案》
2
《关于修订〈公司章程〉的议案》
3
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4
《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
反对
弃权
序号
累积投票议案名称
投票数
5.00
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01
选举苏尔田先生为第六届董事会非独立董事
5.02
选举周方超先生为第六届董事会非独立董事
5.03
选举金增勤先生为第六届董事会非独立董事
5.04
选举苏志乐先生为第六届董事会非独立董事
5.05
选举苏志彪先生为第六届董事会非独立董事
6.00
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01
选举阎世平先生为第六届董事会独立董事
6.02
选举孟晓俊女士为第六届董事会独立董事
6.03
选举杨翼先生为第六届董事会独立董事
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
投票数
投票数
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
-
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
9c81b39f35· 2026-10-12 17:06 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前