🇨🇳 A股公告吉华集团Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:标的无直接敞口
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吉华集团董事会通过修订《公司章程》等制度：取消副董事长设置、增设战略委员会，属例行合规治理修订
公告为依据新《公司法》及上市规则进行的章程与内控制度例行修订，取消副董事长、增设战略委员会均属治理合规范畴，不涉及收入、利润、订单、资产、股权结构或控制权变化，无任何可交易的盈利或供需催化；无理由做多个股，更无做空依据。
📄 原文吉华集团↗ 原文
吉华集团关于修订《公司章程》及相关制度的公告
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-070 浙江吉华集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、…
不做 吉华集团（603980.SH）
纯例行公司治理/章程合规修订（取消副董事长、增设战略委员会），无经营、财务、订单、股权或控制权增量信息，不构成可交易催化，多空均无edge
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研究档案
结论摘要
吉华集团公告仅修订公司章程及配套议事规则（取消副董事长、增设战略委员会），属法定合规性治理更新，尚需股东会审议；对公司基本面与证券供需均无实质影响，不做交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 该修订尚需股东会审议及市场监管部门核准，属程序性事项，不改变本事件无交易价值的判断
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未产生任何交易方向或幅度支撑，直接支持AVOID
方向:无可对照先例；上市公司按新《公司法》修订章程、取消副董事长/调整专门委员会属普遍例行事项，历史上不形成方向性股价驱动
涨幅量级:无高相似事件研究样本，且事件无经济量级，不据以设定止盈止损
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,194 字
证券代码：603980
证券简称：吉华集团
公告编号：2026-070
浙江吉华集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司于 2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议
通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议
案》及《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：
修订前
第七十二条
修订后
第七十二条
股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 股东会由董事长主持。董事长不能履行
或不履行职务时，由副董事长主持，副董事 职务或不履行职务时，由过半数的董事
长不能履行职务或者不履行职务时，由过半 共同推举的一名董事主持。
数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇九条
第一百〇九条
公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，
中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。设董 其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
第一百一十五条
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
删除
行职务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数的董事共同推举一名董事
履行职务。
第一百三十六条
第一百三十六条
公司董事会设置提名、薪酬与考核等其
公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等 他专门委员会，依照本章程和董事会授
其他专门委员会，依照本章程和董事会授权 权履行职责，专门委员会的提案应当提
履行职责，专门委员会的提案应当提交董事 交董事会审议决定。专门委员会工作规
会审议决定。专门委员会工作规程由董事会 程由董事会负责制定，专门委员会成员
负责制定，专门委员会成员均由 3 名董事组 均由 3 名董事组成，成员及召集人均由
成，成员及召集人均由董事会选举产生。
董事会选举产生。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》《董
事会议事规则》及《独立董事工作制度》于同日在指定媒体上披露。
本次修订事项尚需提交股东会审议。为顺利办理《公司章程》备案等事宜，
提请股东会授权公司相关代表办理相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门
核准内容为准。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日
证券简称：吉华集团
公告编号：2026-070
浙江吉华集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司于 2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议
通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议
案》及《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：
修订前
第七十二条
修订后
第七十二条
股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 股东会由董事长主持。董事长不能履行
或不履行职务时，由副董事长主持，副董事 职务或不履行职务时，由过半数的董事
长不能履行职务或者不履行职务时，由过半 共同推举的一名董事主持。
数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇九条
第一百〇九条
公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，
中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。设董 其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
第一百一十五条
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
删除
行职务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数的董事共同推举一名董事
履行职务。
第一百三十六条
第一百三十六条
公司董事会设置提名、薪酬与考核等其
公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等 他专门委员会，依照本章程和董事会授
其他专门委员会，依照本章程和董事会授权 权履行职责，专门委员会的提案应当提
履行职责，专门委员会的提案应当提交董事 交董事会审议决定。专门委员会工作规
会审议决定。专门委员会工作规程由董事会 程由董事会负责制定，专门委员会成员
负责制定，专门委员会成员均由 3 名董事组 均由 3 名董事组成，成员及召集人均由
成，成员及召集人均由董事会选举产生。
董事会选举产生。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》《董
事会议事规则》及《独立董事工作制度》于同日在指定媒体上披露。
本次修订事项尚需提交股东会审议。为顺利办理《公司章程》备案等事宜，
提请股东会授权公司相关代表办理相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门
核准内容为准。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
46b04adf89· 2026-10-12 17:07 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前